PDF《南华集团控股有限公司》

及(iii) Perennial Success、Profit Runner与Crystal Hub订立日期 为二零一五年六月十六日之协议 (经日期为二零一五年八月 三十一日之补充协议所修订及补充) 和EliteEmpireInvestments Limited与Bigwin Investments Limited订立日 期为二零一五年六月十六日之转让欠付债务 (诚如本公司及 南华资产控股日期为二零一五年六月十六日及二零一五年九 月四日之联合公告及通函分别披露,内容有关 (其中包括) 买卖Elite Empire Investments Limited及Bigwin Investments Limited (南华资产控股当时之附属公司) 全部已发行股本) 之 统称 「章程细则」 指 本公司之组织章程细则 「联系人」 指 具上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「中央结算系统」 指 香港中央结算有限公司设立及管理之中央结算及交收系统 C

1 C 释义「中央结算系统 投资者户口持有人」 指 获准以投资者户口持有人身份参与中央结算系统之人士,可 为个人或联名个人或公司 「中央结算系统参与者」 指 获准以直接结算参与者、全面结算参与者、托管商参与者或 任何中央结算系统投资者户口持有人身份参与中央结算系统 之人士 「本公司」 指South China Holdings Company Limited南华集团控股有 限公司 (前称South China (China) Limited南华 (中国) 有限 公司) ,一间於开曼群岛注册成立之获豁免有限公司,其股份 於联交所主板上市 (股份代号:00413) ;

「关连人士」 指 具上市规则或创业板上市规则 (视何者适用而定) 所赋予之 涵义 「控股股东」 指 具上市规则或创业板上市规则 (视何者适用而定) 所赋予之 涵义 「换股通知」 指 任何可换股优先股股东不时送达本公司之通知,表明该可换 股优先股股东有意实质上按本公司不时规定之形式行使其持 有之一股或以上可换股优先股之兑换权 「换股股份」 指 任何可换股优先股股东行使该可换股优先股股东有意兑换的 可换股优先股附带之换股权后将予发行及配发之新股份 「可换股优先股」 指 本公司股本中每股面值0.02港元之可赎回可换股优先股 (不 论於最后实际可行日期已发行或未发行) 「进行换股股东」 指 全体或部份正在或已将其持有之可换股优先股兑换为股份之 可换股优先股股东 「可换股优先股股东」 指 可换股优先股之持有人 「该等可换股优先股」 指 二零一三年可换股优先股、二零一四年可换股优先股、二零 一五年可换股优先股之统称 「Crystal Hub」 指Crystal Hub Limited,南华资产控股之全资附属公司及该等 可换股优先股之现有持有人 「董事」 指 本公司董事 C

2 C 释义「分派」 指 南华资产控股向南华资产控股股东分派特别股息,方法为按 照於记录日期名列南华资产控股股东名册之南华资产控股股 东各自的持股比例,透过实物方式分派相关换股股份 「分派涉及的可换股 优先股」 指 就分派可转换为4,429,843,560股股份之2,235,406,996股该等 可换股优先股,须获南华资产控股股东於南华资产控股股东 特别大会上批准 「股东特别大会」 指 本公司将举行以考虑及 (倘独立股东认为合适) 批准根钩 契饨兄ㄒ楸涓玫瓤苫还捎畔裙芍蹩罴敖ㄒ橐虼 修订章程细则之股东特别大会 「Even Dragon」 指Even Dragon Limited,於英属维尔京群岛注册成立之有限 公司,为本公司之间接全资附属公司 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港之法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事 (本公司及南华资产控股之共同董事 梁家栋博士测量师除外) 组成之独立董事委员会,乃就根 补充契饨薪ㄒ楸涓玫瓤苫还捎畔裙芍蹩罴敖ㄒ橐 此修订章程细则而成立 「独立财务顾问」 指 凯利融资有限公司,根と捌诨跆趵⑴瓶山械6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之法团,为独立董事委员 会及独立股东有关 (其中包括) 根钩淦饨薪ㄒ楸涓 该等可换股优先股之条款及因此建议修订章程细则之独立财 务顾问 「独立股东」 指 毋须於股东特别大会上放弃投票之股东 C