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B016 2018年3月24日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-09 北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2018年3月23日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三次会议,会议应参加表决 董事9人,实际参加表决董事9人. 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定, 合法有效. 会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过 《 关于变更公司董事的议案》 董事会同意刘海峡先生不再担任公司董事职务. 经公司实际控制人北京能源集团有限 责任公司推荐,公司董事会同意提名耿养谋先生为公司董事会董事候选人,任期至公司第 六届董事会任期届满为止. 公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议. 同意将该议案提交公司股东 大会审议. 独立董事发表了同意的独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 同意9票,反对0票,弃权0票.

二、经审议,通过 《 关于公司与实际控制人按持股比例共同向京能十堰热电有限公司追 加资本金的关联交易议案》 具体详见同日公告. 该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 同意6票,反对0票,弃权0票.

三、经审议,通过 《 关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州京源热电有限责 任公司追加资本金的关联交易议案》 具体详见同日公告. 该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 同意6票,反对0票,弃权0票.

四、经审议,通过 《 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》 具体详见同日公告. 同意9票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 北京京能电力股份有限公司董事会 二一八年三月二十四日 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-

10 北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 北京京能电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年3月23日召开第六届董事会 第三次会议,审议通过 《 关于变更公司董事的议案》. 公司董事会同意刘海峡先生不再担任公司董事职务. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》等 相关规定,并经实际控制人北京能源集团有限责任公司推荐,公司董事会同意提名耿养谋 先生为公司董事会董事候选人,任期至公司第六届董事会任期届满为止. 公司独立董事发表了同意的独立意见. 公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议. 同意将该议案提交公司股东 大会审议. 特此公告. 北京京能电力股份有限公司董事会 二一八年三月二十四日 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-11 北京京能电力股份有限公司 关于公司与实际控制人按持股比例 共同向京能十堰热电有限公司追加 资本金的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 交易内容:公司拟按照60%持股比例向京能十堰热电有限公司 ( 以下简称 十堰热 电 )追加资本金. 本议案为关联交易议案. 本议案已经2018年3月23日召开的公司六届三次董事会审议通过,关联董事刘海峡、 金生祥、陈五会回避表决.