PDF《Disclosure》

六、备查文件目录

1、第六届董事会第三次会议决议

2、独立董事意见 特此公告 北京京能电力股份有限公司董事会 二一八年三月二十四日 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-13 北京京能电力股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年4月9日14 点00分 召开地点:北京京能电力股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018年4月9日至2018年4月9日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 关于变更公司董事的议案 √

2 关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案 √

3 关于2018年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案 √

4 关于2018年度向银行申请授信额度的议案 √

5 关于2018年度控股子公司与北京京能源深融资租赁有限公司、深圳京 能融资租赁有限公司办理融资租赁业务额度的关联交易议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案为公司第六届二次董事会及第六届三次董事会审议议案, 具体详见公司在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)披露的 决议公告.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:

1、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:5 应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资 者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股 东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.