PDF《Disclosure》

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注:该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √ 1.00 《 关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议 案》 √ 2.00 《 关于对拟参股企业的借款提供担保的议案》 √ 3.00 《 关于继续向银行申请授信及提供担保的议案》 √

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、 登记方式 ( 1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证 明、本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书 ( 格式见附件2)和本人身份证到公 司登记. ( 2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

委托代理人出席会议的,代理人还需持股 东授权委托书 ( 格式见附件2)和本人身份证到公司登记. ( 3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记 ( 须在2018年11月30日17:00之前送达或发送邮件 至公司,信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记. 股东请仔细填写 《 参会股东登记表》 ( 格式见附件3),并附身份证、单位证照 及股东证券账户卡复印件,以便登记确认. ( 4)本次股东大会不接受电话登记.

2、登记时间:2018年11月30日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00. 采用信函或电子邮件方式登记的须在2018年11月30 日17:00之前送达 或发送邮件到公司.

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业 园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明 股东大会 字样,邮编:315400.

4、会议联系方式: 联系人:蒋云霞、施雨虹 联系

电话:0574-58122405 联系

邮箱:[email protected]

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理.

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票. 网络投票的具体操作流程见附件1.

六、备查文件

1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3、宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易事项的核查意见. 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年11月21日 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 附件3:参会股东登记表 附件

1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统( 地址为http://wltp.cninfo.com. cn)参加网络投票. 网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、 投票代码:365666,投票简称:江丰投票.

2、 议案设置及表决意见: ( 1)议案设置表1:股东大会议案对应 议案编码 一览表 提案编码 提案名称 备注:该列打勾的栏目可以投 票同意反对弃权100 总议案 √ 1.00 《 关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议 案》 √ 2.00 《 关于对拟参股企业的借款提供担保的议案》 √ 3.00 《 关于继续向银行申请授信及提供担保的议案》 √ ( 2)填报表决意见 本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权.