PDF《Disclosure》

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司 ( 信函登记以当地邮戳日期为准),不接 收电话登记.

3、请用正楷字完整填写本登记表.

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效. 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2018-083 宁波江丰电子材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第九次会议的会议通知于2018年11月16日通过电子邮件等方 式送达至各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式.

2、本次董事会于2018年11月19日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开.

3、本次董事会应出席董事

9 名,实际出席董事

9 人. 其中现场出席会议的董事4人,董事张辉阳先生、李仲卓先生,独立董事郭百涛 先生、雷新途先生和Key Ke Liu先生以通讯方式参会.

4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次董事会.

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合 《 中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《 公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过 《 关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》 为实现战略发展目标,经审议,公司董事会同意公司与北京海鑫汇投资管理有限公司、宁波甬丰融鑫投资有限公司、宁波拜耳克管理 咨询有限公司、浙江绿金供应链管理服务有限公司、宁波海创同辉投资中心 ( 有限合伙)、姚力军先生、张辉阳先生、时钰翔先生和孙凯女 士共同成立宁波共创联盈股权投资基金 ( 有限合伙) ( 暂定名,以有关部门核准为准,以下简称 共创联盈 ). 共创联盈出资总额为8.11 亿元人民币,公司以货币方式出资不超过2.8亿元人民币,资金来源为自有及自筹资金,将从事新材料投资、投资咨询服务 ( 以企业登记机 关最终核准的经营范围为准). 根据 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易. 姚力军先生、........