PDF《Disclosure》

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投 票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2018年12月7日的交易时间,即上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00.

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月6日( 现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年12月7日(现场股东大 会结束当日)15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (

2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo. com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件

2 宁波江丰电子材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士)代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2018 年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件. 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 议案序号 议案名称 备注:该列打勾的栏目可以 投票 同意反对弃权100 总议案 √ 1.00 《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议 案》 √ 2.00 《 关于对拟参股企业的借款提供担保的议案》 √ 3.00 《 关于继续向银行申请授信及提供担保的议案》 √

1、本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 投票时请在表决意见对应栏中打 √ ,对同一议案,只能 在一处打 √ ,多选或漏选均视为弃权.

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决.

3、本授权委托书的复印件或 按以上格式自制均有效. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束. 委托人姓名或名称 ( 签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数:委托人股东账号: 受托人 ( 签字): 受托人身份证号码: 委托日期: 附件

3 宁波江丰电子材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会股东登记表 法人股东名称/自然人股东姓名 ( 全称) 股东地址 法人股东营业执照号/个人股东身份证号 法人股东法定代表人姓名 股东账号卡号 持股数量 是否委托他人参加会议 联系人 受托人姓名 受托人身份证号 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 股东签名 ( 法人股东盖章): 年月日 注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一 致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任. 特此承诺.