PDF《哈药集团股份有限公司 五届十四次董事会决议公告》

1 证券代码:

600664 证券简称: 哈药股份 编号: 临2009-013 哈药集团股份有限公司 哈药集团股份有限公司 哈药集团股份有限公司 哈药集团股份有限公司 五五五五届 届届届十 十十十四 四四四次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 大遗漏 大遗漏 大遗漏 大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知,于8月12 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议.会议应参加表决 董事

9 名,实际参加表决董事

9 名,会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.会议审议并通过了如下议案: 一一一

一、 、 、 、 《 《 《 《哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度 哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度 哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度 哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度》 》 》 》 ( ( ( (9

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为了增进公司与投资者、 中介机构及媒体等有关方面长期、 稳定、 密切、良好的战略伙伴关系以及相互促进作用,加深投资者对公司的 了解和认同,促进和完善公司治理结构,规范公司投资者关系工作, 根据国家相关法规和《公司章程》 ,并结合公司的实际情况,公司制定 了《哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度》 . (具体见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn) 二二二

二、 、 、 、 《 《 《 《哈药集团股份有限公司巡检整改报告 哈药集团股份有限公司巡检整改报告 哈药集团股份有限公司巡检整改报告 哈药集团股份有限公司巡检整改报告》 》 》 》 ( ( ( (9

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中国证监会黑龙江监管局于

2009 年7月6日至

14 日,对我公司 的公司治理、信息披露及有关财务情况进行了现场检查,并于

2009 年7月23 日向我公司下发《行政监管措施告知书》 ( 〔2009〕11 号). 根据《行政监管措施告知书》的相关要求,公司进行了认真的自查, 制定出下步的整改措施并逐项落实形成整改报告. (具体见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn) 特此公告. 哈药集团股份有限公司董事会 二九年八月十四日

1 哈药集团股份有限公司 哈药集团股份有限公司 哈药集团股份有限公司 哈药集团股份有限公司 巡检整改报告 巡检整改报告 巡检整改报告 巡检整改报告 中国证监会黑龙江监管局于2009年7月6日至14日, 对我公司 的公司治理、信息披露及有关财务情况进行了现场检查,并于 2009年7月23日向我公司下发《行政监管措施告知书》 ( 〔2009〕 11号),指出了公司在规范运作方面存在的不足.根据《行政监 管措施告知书》的相关要求,公司进行了认真的自查,并组织董 事、监事和高管人员及相关部门对《行政监管措施告知书》进行 了认真地学习、分析和讨论,并召开专门会议研究解决公司治理 等方面中存在的问题不足, 本着严格自律、 对投资者负责的态度, 公司制定出下步的整改措施并逐项落实形成整改报告,具体如 下: 一一一