PDF《哈药集团股份有限公司 五届十四次董事会决议公告》

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10、11 层供哈药集团使用,待公司搬至新址后再妥善解决上述问题. 2. 人员和机构分开:针对目前公司部分人员在股份公司和 控股股东之间存在交叉任职, 控股股东与上市公司职能部门之间 存在交叉管理的情况,公司经与哈药集团进行沟通协商,决定将

3 按照各自业务部门的职责重新划分设置组织机构, 以解决交叉任 职的情况.同时按照人员的归属分开签订劳动合同,厘清工资关 系.公司今后将加强对有关法律、法规的学习,及时纠正不规范 行为, 强化管理,进一步提高规范化运作水平.整改完成时间:

2009 年12 月31 日. 三三三

三、 、 、 、 信息披露方面 信息披露方面 信息披露方面 信息披露方面存在的问题及整改措施 存在的问题及整改措施 存在的问题及整改措施 存在的问题及整改措施

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1、 、 、 、 问题 问题 问题 问题: : : : 公司 公司 公司 公司

2008 2008

2008 2008 年与关联方哈药六厂五大连池矿泉水 年与关联方哈药六厂五大连池矿泉水 年与关联方哈药六厂五大连池矿泉水 年与关联方哈药六厂五大连池矿泉水 有业务往来 有业务往来 有业务往来 有业务往来, , , ,但在年报中未予披露往来金额 但在年报中未予披露往来金额 但在年报中未予披露往来金额 但在年报中未予披露往来金额. . . . 整改措施:公司

2008 年与关联方哈药六厂五大连池矿泉水 有业务往来,在中期报告中业已披露关联销售 792,477.00 元, 且经董事会批准,但在年报中未予披露.该问题系工作人员的工 作疏忽,今后公司将引以为戒,增强工作人员责任心,提高信息 披露质量.

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2、 、 、 、 问题 问题 问题 问题: : : : 公司五届十二次董事会决议中对公司 公司五届十二次董事会决议中对公司 公司五届十二次董事会决议中对公司 公司五届十二次董事会决议中对公司

2008 2008

2008 2008 年核 年核 年核 年核 销坏账损失情况表述不准确 销坏账损失情况表述不准确 销坏账损失情况表述不准确 销坏账损失情况表述不准确、 、 、 、存有歧义 存有歧义 存有歧义 存有歧义. . . . 整改措施:公司五届十二次董事会审议的是

2008 年下半年 核销坏账情况, 但依照惯例在议案中将全年的情况综合进行了陈 述,决议表述中未明确说明核销金额为

2008 年下半年,容易使 投资者误解核销金额为全年数, 存有歧义. 公司今后将加强审核, 保证披露语言规范、严谨,保证披露内容完整、准确.

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3、 、 、 、 问题 问题 问题 问题: : : : 公司对与控股股东发生的重大关联交 公司对与控股股东发生的重大关联交 公司对与控股股东发生的重大关联交 公司对与控股股东发生的重大关联交易未及时 易未及时 易未及时 易未及时 披露 披露 披露 披露. . . .公司 公司 公司 公司

2008 2008

2008 2008 年曾向控股股东借款并签订借款合同 年曾向控股股东借款并签订借款合同 年曾向控股股东借款并签订借款合同 年曾向控股股东借款并签订借款合同

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3 3 亿元 亿元 亿元 亿元, , , ,

4 公司未提交股东大会审议并进行公告 公司未提交股东大会审议并进行公告 公司未提交股东大会审议并进行公告 公司未提交股东大会审议并进行公告. . . . 整改措施:该事项系