PDF《哈药集团股份有限公司 五届十四次董事会决议公告》

一、 、 、 、 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构方面存在 方面存在 方面存在 方面存在的 的的的问题及整改措施 问题及整改措施 问题及整改措施 问题及整改措施

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1、 、 、 、 问题 问题 问题 问题: : : : 公司治理专项活动整改不彻底 公司治理专项活动整改不彻底 公司治理专项活动整改不彻底 公司治理专项活动整改不彻底, , , ,尚未建立 尚未建立 尚未建立 尚未建立《 《 《 《投投投投资者关系管理制度 资者关系管理制度 资者关系管理制度 资者关系管理制度》 . 》 . 》 . 》 . 整改措施:公司根据实际情况及相关法规规范,已制订完毕 《投资者关系管理制度》 .

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2、 、 、 、 问题 问题 问题 问题: : : : 董事会专门委员会作用有待进一步加强 董事会专门委员会作用有待进一步加强 董事会专门委员会作用有待进一步加强 董事会专门委员会作用有待进一步加强. . . . 整改措施:公司在

2008 年相继设立了审计、战略决策、提名、薪酬与考核等

4 个专门委员会,并制定有相应实施细则.公 司审计委员会已经能够按照法规规范切实开展相关工作, 并在公

2 司2008 年报审计工作中发挥了重要作用,公司将在此基础上, 进一步加强其他董事会专门委员会的运作, 按照各专门委员会的 实施细则有效开展工作,更好地发挥董事会专门委员会的作用.

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3、 、 、 、 问题 问题 问题 问题: : : : 在在在在2008

2008 2008

2008 年年年年2222月月月月4444日至 日至 日至 日至

2008 2008

2008 2008 年年年年9999月月月月26

26 26

26 日期间 日期间 日期间 日期间, , , , 公司董事会中有 公司董事会中有 公司董事会中有 公司董事会中有

5 5

5 5 人为公司管理人员 人为公司管理人员 人为公司管理人员 人为公司管理人员, , , ,超过董事会半数 超过董事会半数 超过董事会半数 超过董事会半数, , , ,与公司 与公司 与公司 与公司 章程不符 章程不符 章程不符 章程不符. . . . 整改措施:2008 年2月4日至

2008 年9月26 日期间,公 司董事会中有

5 人为公司管理人员的情况, 系公司高管人员变动 过程中的临时情况.在2008 年9月26 日后,公司董事刘永、汪 兆金因退休已相继辞去副总经理职务, 目前公司董事会成员中担 任高管的董事仅有

3 人,未超过董事会成员半数,符合公司章程 规定. 二二二

二、 、 、 、 公司独立性方面 公司独立性方面 公司独立性方面 公司独立性方面存在的问题及整改措施 存在的问题及整改措施 存在的问题及整改措施 存在的问题及整改措施 问题 问题 问题 问题: : : : 公司与控股股东哈药集团在人员 公司与控股股东哈药集团在人员 公司与控股股东哈药集团在人员 公司与控股股东哈药集团在人员、 、 、 、机构 机构 机构 机构、 、 、 、资产方面 资产方面 资产方面 资产方面 分开不够彻底 分开不够彻底 分开不够彻底 分开不够彻底, , , ,独立性有待进一步加强 独立性有待进一步加强 独立性有待进一步加强 独立性有待进一步加强. . . . 整改措施: 1. 办公场所分开:考虑到公司拟搬迁新址的情况,经与哈 药集团协商,公司决定将暂时继续租借现有办公楼的