PDF《宜昌东阳光长江药业股份有限公司》

C

11 C 倘本公司拟使用一般性授权发行新证券及(i)倘认购人於相关时间非关连人士,本公司将於通函中披露认购人的优先购买权,以於未来寻求一般性授权且如联交所及或 上市规则有要求并在该等要求的限度内,认购人应就批准一般性授权的决议案放弃投票;

及(ii)倘认购人於相关时间为关连人士,本公司将遵守上市规则第14A章的适用规定. 过渡期承诺本公司承诺(其 中包括) 在认购协议签署日至交割日期间,本集团的业务应以持续经营方式运营,并按认购协议签署日前的正常模式经营,且本公司或代表其行事的任何人士均不可直接或间接采取行动, 旨在或构成或按合理预期可能促使或导致初始转换价格(犹 如债券在认购协议日期已发行一样) 发生调整,但宣布、作出或支付下述股息的情况除外: (i) 截至某财政年度6月30日的六个月的中期股息, 不超过在截至该财政年度6月30日的六个月期间的本公司中期报告中公布的本公司权益股东应占年内溢利及全面收益总额的50%;

及(ii) 截至某财政年度12月31日的年度最终股息,与本公司在截至该财政年度12月31日的财年中已经宣布或支付的任何股息或其他分配一起,不超过在截至该财政年度12月31日的该年度本公司年报中公布的本公司权益股东应占年内溢利及全面收益总额的50%. 交割后承诺受限於交割及遵守适用法律(包 括上市规则) 不时的任何强制性要求,只要认购人(及或 任何其关联方) 仍是债券持有人及限制条件得到满足,除非经认购人事先书面同意本公司不得且应促使本集团各成员公司不得执行或同意执行若干事宜,包括(其 中包括) 导致本公司控制权发生变更、支付股息或产生超出若干比例或金额的资本开支或债项的任何交易. C

12 C 信息权只要认购人(和或 其任何关联方) 仍为债券持有人, 本公司应在遵守任何适用法律(包 括适用於本公司及广东东阳光的相关信息披露管理政策) 的前提下向认购人提供以下各项的复印件: (i) 在本公司根鲜泄嬖蚩⑻囟ú莆衲甓鹊哪甓缺ǜ婧,提供本集团该财务年度经审计的合并账目;

(ii) 在本公司刊发特定会计季度的季度报告后,提供本集团该会计季度的季度合并管理层账目(如 有) ;

(iii) 本集团借款的信息和本集团为任何贷款提供担保的信息;

(iv)........