PDF《江苏中超电缆股份有限公司首次公开》

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 编号:2010-037 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,不 存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

一、对外投资概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司( 以下简称 公司 ) 拟与昆明 风行防水材料有限公司( 以下简称 昆明风行 ) 全体自然人股东杨焕文 等七人签署股权转让协议. 公司拟以现金 2,650 万元受让杨焕文等七人 持有昆明风行 100%的股权.

2010 年8月25 日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议以

9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《 关于对昆明风行防水 材料有限公司进行股权投资的议案》 . 根据公司章程规定,本次交易属于 董事会决策权限,无需提交股东大会表决. 本次交易非关联交易,亦不构成重大资产重组.

二、交易对方的基本情况 本次股权投资出让方为杨焕文等七名自然人,具体如下: 序号 姓名 身份证号

1 杨焕文 530102********1832

2 金辉 530102********2736

3 高丰 530103********15X

4 李华 530103********0019

5 李树德 530103********95X

6 黄文才 530102********2736

7 周恺琦 530103********2934 杨焕文等七人与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、 债务、人员等方面无任何关系,亦不存在其他可能或者已经造成公司对 其利益倾斜的其他关系.

三、对外投资标的的基本情况 本次投资标的为杨焕文等七人持有昆明风行 100%的股权, 具体各 人出资情况如下表: 序号 姓名 出资比例

1 杨焕文 51%

2 金辉 19%

3 高丰 15%

4 李华 6%

5 李树德 3%

6 黄文才 3%

7 周恺琦 3% 合计100% 本次投资标的公司为昆明风行防水材料有限公司,成立于

2004 年4月14 日,注册资本

665 万元,法定代表人为杨焕文,注册地为昆明市西 郊金鼎山北路

20 号,主要从事防水材料的生产、销售、施工业务. 截止

2009 年12 月31 日,昆明风行总资产 2,720.07 万元,净资产 1,543.19 万元,营业收入 2,555.96 万元,净利润 148.51 万元. ( 以上数据 业经昆明云木会计师事务所有限公司审计) . 截止

2010 年7月31 日,昆明风行总资产 2,389.26 万元,净资产 1,495.41 万元,营业收入 1,461.14 万元,净利润 31.48 万元. ( 以上数据 未经审计) .

四、对外投资协议的主要内容 目前,本次投资尚未签署协议. 根据对昆明风行的品牌及销售渠道 等综合实力的考量,双方友好协商定价.

五、对外投资目的和对公司的影响 本次投资昆明风行后,东方雨虹将根据云南省政府、昆明市政府 关 于建设面向东南亚对外贸易桥头堡的战略 ,组织企业实施 退二进

三、 搬迁入园、节能减排、扩大生产经营规模 的政策,加快昆明风行建设,尽 快占领和拓展云南省及川黔桂地区的产品市场,进一步开拓东南亚国家 的产品市场,从而提高公司综合竞争力.

六、备查文件 ( 一) 公司第四届董事会第七次会议决议;

( 二) 昆明风行

2009 年年度审计报告和

2010 年7月财务报表. 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会 二零一零年八月二十七日 证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2010-038 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确 、完 整 ,没 有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.北京东方雨虹防水技术股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董 事会第七次会议通知于