PDF《MMG Limited 五矿资源有限公司》

「中国」 指 中华人民共和国 (就本通函而言,不包括香港、中国澳 门特别行政区及台湾) ;

「产品」 指 本集团任何成员公司生产、加工、制造、交易或经销 之电解铜、铜精矿、锌精矿和铅精矿;

C

4 C 「产品销售框架协议」 指 本公司与五矿有色於二零一二年四月五日就向五矿有 色集团销售由本集团任何成员公司生产、加工、制造、交易或经销之电解铜、铜精矿、锌精矿和铅精矿 所签署之协议;

「购回授权」 指 根就ê

37 页所载股东周年大会通告内之第

6 项 普通决议案建议给予董事之一般及无条件授权,以授 权本公司进行购回;

「经修订年度上限」 指 於截至二零一四年十二月三十一日止财政年度,五矿 有色集团根废劭蚣苄橛ο虮炯胖Ц吨 修订年度最高总额;

「经修订铜精矿年度上限」 指 於截至二零一四年十二月三十一日止财政年度,五矿 有色集团就产品销售框架协议项下之铜精矿销售应向 本集团支付之经修订年度最高金额;

「第二份公布」 指 本公司日期为二零一四年三月十九日有关经修订年度 上限之公布;

「 《证券及期货条例》 」 指 不时修订、补充或以其他方式作出修改之香港法例第

571 章证券及期货条例;

「股东」 指 股份持有人;

「股份」 指 本公司之已缴足股份;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「主要股东」 指 具有上市规则所赋予之涵义;

「 《收购守则》 」 指 香港公司收购及合并守则;

「Top Create」 指Top Create Resources Limited,一间於英属处女群岛 注册成立之有限公司,为五矿有色之直接全资附属公 司,於最后可行日期持有已发行股份总数约 30.65%;

及「%」 指 百分比. 除另有指明外,本通函内美元乃按 1.00 美元兑 7.8 港元之汇率换算为港元.该换算仅供 说明之用,概不表示亦不保证美元或港元可按该汇率买卖. C

5 C MMG Limited 五矿资源有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:1208) 董事长: 注册办事处: 王立新 (非执行董事) 香港九龙 柯土甸道西

1 号 执行董事: 环球贸易广场

85 楼Andrew Gordon MICHELMORE 8501-8503 室David Mark LAMONT 徐基清 非执行董事: 焦健 高晓宇 独立非执行董事: Peter William CASSIDY Anthony Charles LARKIN 梁卓恩 敬启者: (1) 重选董事;

(2) 发行及购回股份之一般授权;

及(3) 持续关连交易-产品销售框架协议-修订年度上限之建议;

及(4) 股东周年大会通告绪言 本通函旨在向股东提供有关於股东周年大会上提呈之决议案之所需资料,其中包括 (i) 重选董事;

(ii) 授予发行及购回股份之一般授权;

及(iii) 批准经修订年度上限. C

6 C 重选董事 董事会现由九名董事组成,包括三名执行董事 Andrew Gordon Michelmore 先生、 David Mark Lamont 先生及徐基清先生;

三名非执行董事王立新先生 (董事长) 、焦健先生及 高晓宇先生;

及三名独立非执行董事 Peter William Cassidy 博士、Anthony Charles Larkin 先生及梁卓恩先生. 根橹鲁滔冈虻

85 条,由董事会委任之各董事须於下届股东大会 (倘属填补临时 空缺者) 或於下届股东周年大会 (倘属董事会人数额外增加者) 上获股东重选连任.自本公司 於二零一三年之上届股东周年大会以来,本公司概无新委任任何董事.因此,根橹 程细则第