PDF《MMG Limited 五矿资源有限公司》

85 条,概无董事须於股东周年大会上告退. 根橹鲁滔冈虻

101 条,於每届本公司股东周年大会上,当时之三分之一董事 (该 等董事是根橹鲁滔冈虻

85 条所委任除外) 或,倘数目并非三或三之倍数,则为最接 近但多於三分之一人数之董事将轮席告退.每年须予退任之董事为自上次重选连任后任期 最长之董事,但若多名人士乃於同一日成为董事,则以抽签决定须予告退之董事 (除非该等 董事彼此间另有协定) .因此,王立新先生、徐基清先生及 Anthony Charles Larkin 先生将 於股东周年大会上轮席告退,且彼等均合资格并愿意膺选连任. 有关於股东周年大会上建议重选之董事之个人简历及其他资料载於本通函附录 I 内. 发行及购回股份之一般授权 於二零一三年五月二十二日举行之本公司股东周年大会上,曾通过普通决议案授予董 事一般授权,其中包括:(i) 以配发、发行及处理股份 (及作出或授出将须或可能须行使该等 权力之售股建议、协议及购股权) ;

及(ii) 购回股份.该等授权将於股东周年大会结束时失 效. 於最后可行日期,合共已发行 5,289,607,889 股股份.待向董事授出发行授权之建议决 议案获通过后,假设於最后可行日期至股东周年大会当日期间本公司并无发行及或购回 股份,则本公司根⑿惺谌疃嗫煞⑿ 1,057,921,577 股股份,占於股东周年大会当日 已发行股份总数之 20%,惟在厘定是否已达致股份之最大允许数目时并不包括若干发行或 授出 (如发行授权之条款所载列) . 发行授权及购回授权将於 (a) 本公司下届股东周年大会结束时;

或(b) 依愀鄯 本公司组织章程细则之规定,本公司须举行下届股东周年大会期限届满时;

或(c) 股东在股 东大会上通过普通决议案撤回或修订授予董事会权力之日三者中之最早发生日期届满. C

7 C 谨建议於股东周年大会上授予董事发行授权及购回授权,并将发行授权伸延至加入本 公司根夯厥谌ü夯毓煞葜. 根 《上市规则》 之规定须给予股东之购回授权之说明函件载於本通函附录 II. 持续关连交易-产品销售框架协议-修订年度上限 绪言 兹提述首份公布、二零一二年通函及第二份公布. 於二零一二年四月五日,本公司就关於向五矿有色集团销售由本集团任何成员公司生 产、加工、制造、交易或经销之电解铜、铜精矿、锌精矿和铅精矿,与五矿有色签署产品 销售框架协议. 於二零一二年五月三十日,独立股东批准产品销售框架协议及经批准年度上限. 产品销售框架协议 订约方 : (1) 本公司 (2) 五矿有色 将予销售产品 : 本集团任何成员公司生产、加工、制造、交易或经销之电解 铜、铜精矿、锌精矿和铅精矿 年期 : 由二零一二年五月三十日至二零一四年十二月三十一日 五矿有色可采购或促使五矿有色集团的其他成员公司采购,且本公司可销售或促使本 集团其他成员公司销售产品,价格乃经公平磋商而厘定且相当於现行市场价格标准或本集 团向任何其他独立第三方提供的价格.价格之计算将参照伦敦金属交易所或其他伦敦相关 市场之相关金属报价,且溢价与处理及精炼费应与相关销售协议签订时在中国金属交易市 场同等进口产品现行收费标准一致. 此外,为确保本公司及五矿有色或五矿有色集团其他成员公司之间的个别交易条款属 公平合理,并符合市场惯例,本公司的一贯做法包括: ? 本公司与相关金属及精矿市场 (包括冶炼厂及国际贸易商) 中围广泛的参与者保 持定期联系,以紧贴市场趋势及国际市场中每年的买卖条款;