PDF《北京市中伦律师事务所》

1 港元,企业类型为有限公司,经营范围为互联网及科技领域投资, 商业登记证号码为 65248285-000-09-18-7. 根据 Shunwei Ventures III(Hong Kong) Limited 提供的资料及确认,Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 是Shunwei China Internet Fund III, L.P.(以下称 顺为三期基金 )的全资子公司,顺为三期基金的有限合伙人为

50 名,顺为三 期基金逐层向上追溯的最终普通合伙人的股东为许达来和雷军. 经核查,昌敬、顺为、天津金米及许达来、雷军等公司股东及其主要投资者 之间存在如下关系: 天津金米的实际控制人为雷军,顺为的实际控制人为许达来,许达来同时兼 任小米集团的非执行董事.顺为是 Shunwei China Internet Fund III, L.P.(以下简 称 顺为三期基金 )的全资子公司,Shunwei China Internet Fund III, L.P.逐层向 8-3-8 上追溯的最终普通合伙人的股东为许达来和雷军, 其中, 许达来持有 50%以上权 益.根据小米集团

2018 年度报告,基于 Xiaomi Corporation

2018 年12 月31 日 相关类别已发行股份总数计算,Shunwei Ventures Limited、Bright Inspiration Holdings Limited 及Gifted Jade Limited 合计持有 Xiaomi Corporation 3.66%股份, 其中, Shunwei Ventures Limited 是Shunwei China Internet Fund, L.P. (以下简称 顺 为一期基金 )的全资子公司,Bright Inspiration Holdings Limited 是顺为三期基 金的全资子公司,许达来是顺为一期基金和顺为三期基金的实际控制人,同时, 许达来是 Gifted Jade Limited 的唯一股东.针对在发行人的持股,除上述关系外, 昌敬、天津金米、雷军、顺为和许达来之间不存在其他关联关系、亲属关系、投 资关系、一致行动等特殊关系. 2. 其对公司增资或受让公司股权的资金来源 根据公司现有股东提供的调查问卷及本所律师核查,昌敬、顺为、天津金米 及许达来、雷军等公司股东及其主要投资者(如有)对公司增资或受让公司股权 的资金来源均为自有资金,资金来源真实、合法.

(二)报告期内董事和总经理、财务总监等高级管理人员的提名或委任情 况1. 报告期内,董事提名或委任情况 序号 期间 董事 提名方 委任情况 昌敬 毛国华 吴震 万云鹏 昌敬 昌敬 夏勇峰 天津金米 天津金米 程天 顺为 顺为

1 2016 年1月至

2018 年12 月 岳斌 高榕 高榕 昌敬 毛国华 吴震 万云鹏 昌敬 刘德(注) 天津金米

2 2018 年12 月至 今 程天 顺为 创立大会

3 2019 年1月至今 高雪 天津金米

2019 年第一 8-3-9 序号 期间 董事 提名方 委任情况 蒋宇捷 黄益建 郝玮 董事会 次临时股东 大会 注:2019 年1月,董事刘德辞职,除董事昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、程天之外, 发行人补选高雪、蒋宇捷、黄益建、郝玮为董事. 2. 报告期内,总经理、财务总监等高级管理人员的提名或委任情况 序号 期间 高级管理人员 提名方 委任情况

1 2016 年1月至

2018 年12 月 昌敬(经理) 昌敬 石头有限董事会 昌敬(总经理) 昌敬(董事长) 毛国华(副总经理) 吴震(副总经理) 万云鹏(副总经理) 昌敬(总经理)

2 2018 年12 月至 今 孙佳(董事会秘书) 昌敬(董事长) 第一届董事会第 一次会议

3 2019 年1月至 今 王璇(财务总监) 昌敬(总经理) 第一届董事会第 三次会议 经核查,本所律师认为,报告期内发行人董事和总经理、财务总监等高级管 理人员的提名........