PDF《东方电气股份有限公司 2 012 年度独立 董事述职报告》

东方电气股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告 作为东方电气股份有限公司的独立董事,我们遵照《公司法》 、 《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定,认真履行职责, 积极发挥作为独立董事的独立作用,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中 小股东合法权益勤勉开展工作.

现将我们在

2012 年度任期内履行独立董事职责情况总 结如下:

一、独立董事的基本情况 公司于

2012 年5月17 日召开

2011 年度股东周年大会, 选举产生了公司第七届董 事会独立董事人员(与公司第六届董事会独立董事人员构成一致,未发生变化) .其基 本情况如下: 李彦梦先生,1945 年1月出生,现任本公司独立非执行董事,兼任中煤能源集团 公司外部董事、中煤能源股份有限公司独立非执行董事、中国大唐国际股份有限公司 独立非执行董事.毕业于武汉水电学院电力系热力发电厂及电力工程专业.长期在山 东电力部门工作,

1994 年任电力工业部基建协调司副司长.

1997 年后调任国家计划与 发展委员会,先后在重点建设司、投资司和基础产业司任副司长、司长等职,负责中 国能源、 交通、 航空、 铁路等领域重大基础设施的规划和审核工作.

2003 年1月至

2004 年12 月任国家电网公司副总经理,分管计划、投融资、体制改革以及监察等方面的工 作,2004 年12 月至

2008 年3月,任国家电网公司高级顾问. 赵纯均先生,1941 年9月出生,现任本公司独立非执行董事,清华大学教授, 清华大学校务委员会委员,清华大学学术委员会委员,兼任中国联合网络通信股份有 限公司、中国通信服务股份有限公司独立非执行董事.毕业于清华大学电机系工业企 业自动化专业.1986 年至

2009 年期间,先后担任清华大学经济管理学院院长助理、 第一副院长、院长、校学术委员会副主任.1994 年起先后兼任全国 MBA 教育指导委员 会副主任、教育部社科委管理学部召集人、中国工业经济联合会高级副会长、香港中 文大学工商管理学院名誉教授、中国工业经济管理研修学院院长. 彭韶兵先生,1964 年6月出生.西南财经大学会计学院教授,经济学博士,会 计学专业博士生导师.先后兼任中国会计学会教育分会常务理事,全国会计专业硕士 (MPAcc) 教育指导委员会委员, 四川省会计学会常务理事. 现兼任中铁二局、 五粮液、 长安汽车独立非执行董事. 本科毕业于湖南财经学院工业会计专业获经济学学士学位;

研究生毕业于西南财经大学会计学专业并获经济学硕士学位;

博士研究生毕业于西南 财经大学会计学院并取得经济学博士学位.1987 年7月西南财经大学硕士研究生毕业 后留校任教至今. 李彦梦、赵纯均、彭韶兵先生未持有本公司股份,与本公司的其他董事、监事及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系.未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形.

二、独立董事年度履职概况

2012 年,我们通过现场会谈沟通和电话会谈沟通等方式积极履行独董职责,公司 为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合.我们对董事会的全部议 案进行了审慎、细致的审议,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况.