PDF《东方电气股份有限公司 2 012 年度独立 董事述职报告》

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况 我们根据 公司

2011 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩和计划目标, 对公司

2011 年董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核后认为:公司

2011 年年度 报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度,并根据 相关规定发放了薪酬.

(五)业绩预告及业绩快报情况 报告期内,公司未发布业绩预告及业绩快报

(六)聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内 ,公司未更换会计师事务所,仍聘任信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙人)为公司的审计机构.

(七)现金分红及其他投资者回报情况 报告期内 ,经公司六届二十三次董事会会议及

2011 年年度股东大会审议通过, 公司决定以本公司

2011 年底总股本 2,003,860,000 股为基数,向全体股东每

10 股派 发现金红利人民币 1.60 元 (含税) , 共计派发现金红利人民币 320,617,600 元 (含税) . 该利润分配方案已于

2012 年7月16 日实施完毕.

(八)公司及股东承诺履行情况 报告期内承诺事项情况:2009 年11 月13 日,本公司与控股股东东方电气集团在 四川省成都市签署《股权转让协议》 .根据《股权转让协议》 ,本公司拟出资 15,578.74 万元收购东方电气集团持有的东方重机 27.3%股权. 东方电气集团承诺:本次收购完 成后, (1)如果东方重机在

2010 年度、2011 年度、2012 年度实现的净利润未达到四 川华衡资产评估有限公司 川华衡评报[2009]83 号 《中国东方电气集团有限公司转 让其持有的东方电气(广州)重型机器有限公司的 27.3%股权项目资产评估报告》采 用收益法做出的评估结论所依据的预测数据,东方电气集团将在东方重机相应年度的 财务报表经审计后,以人民币现金向本公司补足差额的 27.3%. (2)如果东方重机在

2012 年12 月31 日之前计提大额减值准备的(减值准备金额达到计提前东方重机最 近一期经审计净资产值 10%以上的视为大额减值准备) ,东方电气集团将按东方重机所 实际计提的减值准备金额的 27.3%,以人民币现金方式向本公司进行补偿.我们对本........