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股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2012-12 海南海峡航运股份有限公司第三届 董事会

2012 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任.

海南海峡航运股份有限公司( 以下简称 公司 ) 于2012 年3月16 日以专人送达、邮件方 式向全体董事发出第三届董事会

2012 年第一次临时会议通知及相关议案等材料, 会议于

2012 年3月19 日上午以通讯表决方式举行.会议由董事长林毅先生召集并主持,应参加表决 董事

9 人,实际参加表决董事

9 人. 会议召集、召开程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规 定. 与会董事经认真审议,以通讯表决方式通过了如下决议:

一、会议以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候 选人的议案. 陈德云先生的简历附后. 该议案将提交公司

2011 年度股东大会以累积投票表决 方式予以表决.

二、会议以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于提名陈坚先生为公司董事候选 人的议案. 陈坚先生的简历附后. 该议案将提交公司

2011 年度股东大会以累积投票表决方式 予以表决. 本次提名董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之一. 公司独立董事高洪星、刘宁华、徐大振、雷小玲对上述事项发表了如下意见:公司股东深 圳市盐田港股份有限公司提名陈德云、陈坚为公司董事候选人,提名程序符合《 公司法》 、《 公 司章程》 等有关规定. 上述董事候选人具备担任公司董事的资格、能力和条件. 同意按规定程 序将陈德云、陈坚作为董事候选人提交股东大会审议. 特此公告 海南海峡航运股份有限公司董事会 二一二年三月二十日 附件:陈德云、陈坚先生简历 陈德云:男,1958 年4月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,政治学讲师.曾任广东省 兴宁县第一中学教师、深圳市新沙中学教师、深圳市福田区委党校副主任科员、行政科长、办 公室主任、教研科长、中共深圳市纪委教育调研室主任科员、办公室主任科员、副处级纪检员、 中共深圳市纪委办公厅副主任、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、纪委书 记,现任中共深圳市盐田港股份有限公司委员会副书记兼纪律检查委员会书记. 深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东,持有海峡股份 16.37%的股份,陈德云先 生未持有海峡股份的股份,与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过 中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒. 陈坚:男,1971 年12 月出生,瑶族,中共党员,硕士研究生学历,经济师.

1990 年7月至

1994 年7月在广西大学机械系机械制造专业学习;

1994 年7月至

1997 年7月任广西柳州汽 车厂助理工程师;

1997 年7月至

2000 年7月在南开大学经济学院交通经济研究所产业经济 学专业学习. 曾任盐田港集团经营发展部副主办、物流部副主办、物流公司发展部企划组经 理、惠州深能投资控股有限公司计划经济部部长,现任深圳市盐田港股份有限公司规划发展 部部长. 深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东,持有海峡股份 16.37%的股份,陈坚先生 未持有海峡股份的股份,与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中 国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒. 股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2010-13 海南海峡航运股份有限公司关于增加