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2011 年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、临时提案内容 海南海峡航运股份有限公司( 以下简称 公司 )董事会于

2012 年3月7日在《 证券时 报》 、《 中国证券报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 上披露了《 关于召开

2011 年度股东大会 的公告》 ,定于

2012 年3月30 日召开公司

2011 年度股东大会. 肖波先生因工作调动辞去公司董事、副董事长职务,吴春雷先生因工作调动辞去公司董 事职务. 深圳市盐田港股份有限公司( 持有公司 16.37%股份) 向公司董事会致函,提名陈德云 先生为董事候选人,提名陈坚先生为董事候选人. 公司董事会于

2012 年3月19 日召开

2012 年第一次临时会议, 会议采用通讯表决方式 举行,审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候选人的议案和关于提名陈坚先生为公司 董事候选人的议案, 并同意将选举董事的议案作为新增临时提案提交公司

2011 年度股东大 会以累积投票表决方式予以表决. 现将提案增加情况公告如下:

1、关于选举陈德云先生为公司董事的议案

2、关于选举陈坚先生为公司董事的议案

二、公司董事会意见 公司董事会审核认为,提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会 《 上市公司股 东大会规范意见》 与《 公司章程》 的有关规定,同意提交公司

2011 年度股东大会审议. 公司独 立董事高洪星、刘宁华、徐大振、雷小玲对以上事项无异议.

三、现将召开

2011 年度股东大会具体事项重新通知如下 ( 一) 召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2012 年3月30 日上午 9:30 召开

3、股权登记日:2012 年3月26 日

4、会议地点:海南省海口喜来登温泉度假酒店 M3 会议室

5、会议表决方式:现场投票方式

6、出席对象: ( 1) 截止

2012 年3月26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可 委托代理人代为出席并参加表决( 授权委托书格式附后) ,代理人不必是本公司的股东. ( 2) 本公司董事、监事和高级管理人员. ( 3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾. ( 二) 会议审议事项

1、关于《

2011 年度董事会工作报告》 的议案

2、关于《

2011 年度监事会工作报告》 的议案

3、关于《

2011 年度财务决算报告》 的议案

4、关于《

2011 年度利润分配方案》 的议案

5、关于聘请公司

2012 年度财务报告审计机构的议案

6、关于重新审议《 综合服务协议》 的议案

7、关于修订《 公司章程》 的议案

8、关于修订《 监事会议事规则》 的议案

9、关于选举陈德云先生为公司董事的议案

10、关于选举陈坚先生为公司董事的议案. 议案 1~8 项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,详 见刊登于

2012 年3月7日的《 中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com. cn ) 的相关公告. 议案

9、10 为新增临时提案,已经公司第三届董事会

2012 年第一次临时会 议审议通过,详见刊登于