PDF《Disclosure》

2012 年3月20 日的《 中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网( http: //www.cninfo.com.cn ) 的相关公告. 公司独立董事将在本次年度股东大会上做

2011 年度述职 报告. ( 三) 会议登记方法

1、登记时间:

2012 年3月28 日和

3 月29 日上午 9:00-11:00;

下午 15:00-17:00

2、登记地点:海南省海口市滨海大道东方洋大厦

7 楼公司证券部

3、登记方法: ( 1) 法人股东登记. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件( 加盖公章) 、证券账户卡办理登记;

法人股东委托 代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证. ( 2) 个人股东登记. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;

委托代 理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证. ( 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记( 登记时间以收到传真或信函时间为准) . 传 真登记请发送传真后电话确认.

4、其他事项 ( 1) 本次会议会期半天. ( 2) 出席会议股东的交通、食宿等费用自理. ( 3) 会务联系方式: 联系地址:海南省海口市滨海大道东方洋大厦

7 楼公司证券部 邮政编码:570311 联系人:周乃均 陈海光 联系

电话:( 0898) 68612566,( 0898)

68615335 联系传真:( 0898)

68615225 特此公告 海南海峡航运股份有限公司董事会 二一二年三月二十日 海南海峡航运股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人( 或本单位) 出席海南海峡航运股份有限公司

2011 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件. 本人( 或本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 序号 审议事项表决意见同意 反对 弃权

1 关于《2011 年 度董事 会工 作报告 》的议案

2 关于《2011 年 度监事 会工 作报告 》的议案

3 关于《2011 年 度财务 决算 报告》的 议案

4 关于《2011 年 度利润 分配 方案》的 议案

5 关于聘 请公司

2012 年度 财务报 告审计 机构 的议案

6 关于重 新审议 《综合 服务协 议》的议 案7关于修 订《公司 章程 》的议案

8 关于修 订《监事 会议 事规则 》的议案 选举公 司董事 的议 案采用 累积投 票制 累积投 票选举 董事 的表决 权总数 : 股*2= 票表决意见同意票 数9关于选 举陈德 云先 生为公 司董事 的议 案10 关于选 举陈坚 先生 为公司 董事的 议案 说明:

1、委托人对受托人的指示,以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打 √ 为准,对同 一审议事项不得有两项或两项以上的指示. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项 进行投票表决.

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决 权,委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性.

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止. 委托人( 签字盖章) : 受托人( 签字) : 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人证券账户卡: 委托人持股数量: 签署日期: 年月日附件:陈德云、陈坚先生简历 陈德云:男,1958 年4月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,政治学讲师.曾任广东省 兴宁县第一中学教师、深圳市新沙中学教师、深圳市福田区委党校副主任科员、行政科长、办 公室主任、教研科长、中共深圳市纪委教育调研室主任科员、办公室主任科员、副处级纪检员、 中共深圳市纪委办公厅副主任、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、纪委书 记,现任中共深圳市盐田港股份有限公司委员会副书记兼纪律检查委员会书记. 深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东,持有海峡股份 16.37%的股份,陈德云先 生未持有海峡股份的股份,与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过 中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒. 陈坚:男,1971 年12 月出生,瑶族,中共党员,硕士研究生学历,经济师.