PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-019 中山大学达安基因股份有限公司2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况 ( 一)会议召开情况

1、会议召开时间:2014年4月21日(星期一)上午10:00

2、会议召开地点:广州市经济技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长何蕴韶先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股 票上市规则》 ( 2012年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章程》的 有关规定. ( 二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量193,320,398股,占公 司有表决权股份总数的比例为42.24%.公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师 出席了本次会议.

二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议: ( 一)、审议通过了 《 2013年度董事会工作报告》;

参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股, 其中赞成票为193,320,398股,占 出席股东大会有表决权股份总额的100%;

反对票为

0 股,占出席股东大会有表决权股份总 额的 0%;

弃权票为 0股,占出席股东大会有表决权股份总额的 0%.

(二)、审议通过了 《 2013年度监事会工作报告》;

参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股, 其中赞成票为193,320,398股,占 出席股东大会有表决权股份总额的100%;

反对票为

0 股,占出席股东大会有表决权股份总 额的 0%;

弃权票为 0股,占出席股东大会有表决权股份总额的 0%. ( 三)、审议通过了 《 2013年度财务决算的议案》;

参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股, 其中赞成票为193,320,398股,占 出席股东大会有表决权股份总额的100%;

反对票为

0 股,占出席股东大会有表决权股份总 额的 0%;

弃权票为 0股,占出席股东大会有表决权股份总额的 0%. ( 四)、审议通过了 《 2013年度利润分配的议案》;

参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股, 其中赞成票为193,320,398股,占 出席股东大会有表决权股份总额的100%;

反对票为

0 股,占出席股东大会有表决权股份总 额的 0%;

弃权票为 0股,占出席股东大会有表决权股份总额的 0%. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,即应当由出席股东 大会的股东 ( 包括股东授权委托代表)所持表决权的三分之二 ( 2/3)以上通过.本议案获得 了有效表决权股份总数的2/3以上通过. ( 五)、审议通过了 《 2013年度报告》及其摘要;

参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股, 其中赞成票为193,320,398股,占 出席股东大会有表决权股份总额的100%;

反对票为

0 股,占出席股东大会有表决权股份总 额的 0%;

弃权票为 0股,占出席股东大会有表决权股份总额的 0%. ( 六)、审议通过了 《 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2014年度审计 机构的议案》;