PDF《Disclosure 信息披露》

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点 公司2013年度股东大会于2014年4月21日(星期一)14:00在公司五楼会议室召开.本次会 议由公司董事会召集,会议由董事长金友华先生主持.

2、股东出席会议情况 截至股权登记日 ( 2014年4月14日),本公司有表决权股份总数为532,800,000股.出席本次 股东大会的股东及股东代表共计17人,代表股份348,194,316股,占公司总股份的65.35%. 其中,通过现场投票出席会议的股东及股东代表人数9人,代表股份347,477,282股,占公司 总股份的65.22%;

通过网络投票出席会议的股东人数8人,代表股份717,034股,占公司总股份的 0.13%. 出席会 议的股 东和 代理人 人数

9 其中:内 资股股 东人 数5外资股 股东人 数4所持有 表决权 的股 份总数 (股) 347,477,282 其中:内 资股股 东持 有股份 总数 182,291,471 外资股 股东持 有股 份总数 165,185,811 占公司 有表决 权股 份总数 的比例 (%) 65.22 其中:内 资股股 东持 股占股 份总数 的比 例34.21 外资股 股东持 股占 股份总 数的比 例31.00 通过网 络投票 出席 会议的 股东人 数8所持有 表决权 的股 份数(股)717,034 占公司 有表决 权股 份总数 的比例 (%) 0.13 三洋电机株式会社及三洋电机(中国)有限公司作为关联股东,回避了对上述第

6、

10、11项 议案的表决.该股东持有的157,245,200股股份未计入参与第

6、

10、11项议案表决的股份总数.

3、本次会议的召集、召开及表决程序符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定.

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事12人,出席7人;

公司在任监事4 人,出席3人;

董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议.

二、议案审议情况: 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,具体 表决结果如下:

1、审议通过 《 2013年度董事会工作报告》. 表决结果:同意股份为348181716股,占有效表决股份总数的100%;

反对股份为0股, 占有 效表决股份总数的0.00%;

弃权股份为12600股,占有效表决股份总数的0.00%.原案通过.

2、审议通过 《 2013年度总裁工作报告 ( 2013年度财务决算)》. 表决结果:同意股份为348181716股,占有效表决股份总数的100%;

反对股份为0股, 占有 效表决股份总数的0.00%;

弃权股份为12600股,占有效表决股份总数的0.00%.原案通过.

3、审议通过 《 公司2013年度利润分配预案》. 经审计, 公司2013年度实现净利润362,658,996.50元, 按净利润10%提取法定盈余公积36, 265,899.65元后,决定向全体股东每10股派发现金股利0.80元( 含税),共计派发现金股利42, 624,000.00元.剩余283,769,096.85元结转至未分配利润.本年度不送红股也不进行资本公积金 转增股本. 表决结果:同意股份为348181716股,占有效表决股份总数的100%;

反对股份为0股, 占有 效表决股份总数的0.00%;

弃权股份为12600股,占有效表决股份总数的0.00%.原案通过. 投票区 段 同意 票数 该区段 同意比 例 反对 票数 该区段 反对比 例 弃权 票数 该区段 弃权比 例 持股1%以下4237505 99.70

0 0.00

12600 0.30 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)

4175005 100.00

0 0.0........