PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会》

2015 年4月7日出具批复文件, 同意二重重装以股 东大会方式主动退市事项获得股东大会通过后, 国机集团向包括异议 股东在内的二重重装全体股东给予现金选择权. 4. 股东大会 本事项尚须提交于

2015 年4月23 日召开的股东大会审议, 并须 取得股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过,同时须 经出席会议的中小股东所持表决权的 2/3 以上通过方能生效.

三、异议股东及其他股东保护机制 本次以股东大会方式主动终止上市事项经股东大会审议通过后, 公司将启动异议股东及其他股东保护机制. 1. 现金选择权申报主体 公司将对包括异议股东(在股东大会上对《关于以股东大会方式 主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东)在内的公司全 体股东给予现金选择权. 2. 现金选择权提供方 国机集团作为公司的实际控制人, 为包括异议股东在内的公司全 体股东给予现金选择权. 3. 现金选择权的价格

4 人民币 2.59 元/股. 4. 现金选择权申报日 待公司股东大会审议通过后, 公司将尽快确定并公告现金选择权 申报日,具体时间以公司公告为准. 5. 现金选择权的股权登记日 本次现金选择权的股权登记日与本次股东大会股权登记日为同 一日,均为

2015 年4月16 日.

四、关于退市后的发展战略、经营计划、并购重组及重新上市安 排 为保证全体股东更好地了解公司退市后的发展战略、经营计划、 并购重组及重新上市安排等情况,现将有关事项报告如下:

(一)企业发展战略 近年来,由于受到全球经济衰退、国内经济呈现 新常态 、经济 结构调整等方面的冲击,重型装备行业面临市场需求低迷、产能严重 过剩、 市场竞争激烈等严峻挑战, 加之企业高负债经营、 超能力投资、 转型升级较为缓慢等内在因素,自2011年起,公司出现经营严重困难 并持续恶化,连续亏损.目前,公司已出现大额债务逾期,面临股票 退市风险. 面对困境, 公司主要从加快 止血 和增强 造血 两方面入手, 着力推进持续经营及扭亏脱困.一方面积极采取针对性应急措施,维 持生产经营和职工队伍稳定;

一方面认真研究改革脱困思路,制定扭 亏脱困总体方案.通过推动布局调整、加快人员分流、严控运营费用 等措施,控制亏损 出血 点;

通过推进业务转型、加强市场开拓、 提高边际贡献等措施,实现增收增效,恢复企业 造血 机能;

通过 深化与国机集团业务协同, 改善经营业绩;

将通过积极与债权人协商,

5 减轻债务负担;

将通过调整盘活相关资产,卸下运营包袱.按照以上 思路,公司正在积极稳妥地推进实施相关措施,有些工作已经取得了 阶段性成效. 未来一段时间,随着国家 中国制造2025 战略的强力推进,重 型装备行业面临新的发展机遇, 也为更好地融入国际竞争也提供了新 的机会.经过五十多年的积累和发展,公司已形成世界顶级的装备制 造能力, 极限制造优势突出, 产业配套体系完整, 人才队伍积淀深厚, 加之控股股东中国第二重型机械集团公司(简称 中国二重 )和实 际控制人国机集团的强力支持,在恢复持续经营能力的基础上,公司 具备推进转型发展的基础和条件. 公司战略目标是:立足于 成为最具竞争力的重大装备制造服务 商 的愿景,努力建设成为主业突出、核心优势明显、具有国际竞争 力的世界一流企业.公司积极推进落实以下战略措施:实施业务转型 战略,推进由制造商向制造服务商转变、从国内市场向国内国际市场 并重转变;