PDF《南方泵业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关规定,经公司总经理提名,同意聘 任赵才甫先生、沈梦晖先生、沈勤伟先生、鲁炯先生、黄利军先生为公司副总经 理,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止.原副总经理平顺舟先 生、尤建法先生将在本次董事会后离任,其所持有的公司股票在离任后六个月内 将按照承诺自行锁定. 赵才甫先生、沈梦晖先生简历详见公司于

2015 年10 月27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公 告编号:2015-070) ,其他人员简历请见附件. 表决结果:赞成

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六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ;

根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关规定,经公司董事长提名,同意聘 任沈梦晖先生为公司第三届董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止. 沈梦晖先生简历详见公司于2015 年10 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公 告编号:2015-070) . 表决结果:赞成

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七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 ;

根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关规定,经公司总经理提名,同意聘 任沈梦晖先生为公司财务总监, 任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之 日止. 沈梦晖先生简历详见公司于2015 年10 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公-4-告编号:2015-070) . 表决结果:赞成

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八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ;

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司董事长提 名,同意聘任周莺女士为公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至第三届 董事会届满之日止. 周莺女士简历请见附件. 表决结果:赞成

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九、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 ;

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司总经理提 名,同意聘任夏晓娟女士为公司审计部负责人,任期自董事会通过之日起至第三 届董事会届满之日止. 夏晓娟女士简历请见附件. 表决结果:赞成

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十、审议通过了《关于签订的议案》 ;

根据中国证监会 《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]2462 号) ,公司将非公开发行不超过 1,758,705 股新股募集公司发行股份购买资产的 配套资金.按照《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《公司募集资金管理办法》等规定,公司决定与中国农业银行股份 有限公司杭州余杭仁和支行、西南证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协 议》 ,将本次发行股份购买资产募集配套资金存放于该账户. 《关于签订的公告》详见公司于同日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的公告. 表决结果:赞成

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5 - 十

一、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》 . 鉴于江苏金山环保科技股份有限公司股权已于