PDF《南方泵业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

-

1 - 证券代码:300145 证券简称:南方泵业 公告编号:2015-079 南方泵业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

南方泵业股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会议于

2015 年11 月18 日在公司以现场表决及通讯表决的方式召开. 应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,符合《公司法》和公司章程的有关规定.本次董事 会会议通知已于

2015 年11 月12 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事.董 事长沈金浩先生召集和主持了本次会议. 经与会董事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 ;

根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,同意选 举沈金浩先生为公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止. 沈金浩先生简历详见公司于2015 年10 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公 告编号:2015-070) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 ;

根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,同意选 举钱盘生先生为公司第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止. -

2 - 钱盘生先生简历详见公司于2015 年10 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公 告编号:2015-070) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 ;

根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关规定,公司第三届董事会设立四个 专门委员会,分别为:战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会.同意选举下列人员组成董事会各专门委员会: 专门委员会名称 主任委员(召集人) 成员战略委员会 沈金浩 沈金浩、牟介刚、曲久辉 提名委员会 邵少敏 邵少敏、钱盘生、牟介刚 审计委员会 邵少敏 邵少敏、沈凤祥、牟介刚 薪酬与考核委员会 牟介刚 牟介刚、邵少敏、沈梦晖 公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止. 以上人员简历详见公司于2015 年10 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公 告编号:2015-070) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 ;

根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关规定,经公司董事长提名,同意继 续聘任沈凤祥先生为公司总经理, 任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满 之日止. 沈凤祥先生简历详见公司于2015 年10 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公 告编号:2015-070) . -

3 - 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 ;