PDF《南方泵业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

2015 年11 月13 日完成过户 及工商变更登记手续, 江苏金山环保科技股份有限公司名称已变更为江苏金山环 保科技有限公司(以下简称 金山环保 ) ,金山环保 100%股权已过户至公司名 下,本次变更后,金山环保成为公司全资子公司. 因金山环保的业务发展需求,同意公司向金山环保提供不超过

6 亿元(含) 的借款,借款期限一年,自公司支付借款之日起算.同时,授权公司管理层根据 金山环保的业务开展情况,具体办理上述相关事宜. 表决结果:赞成

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0 票. 特此公告! 南方泵业股份有限公司 董事会2015 年11 月19 日-6-附件:相关人员简历 1.沈勤伟:男,1971 年4月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员, 大专学历.历任杭州南方特种泵厂销售经理,杭州南方特种泵业有限公司山东地 区办事处主任,南方泵业股份有限公司鲁苏大区经理、销售总监、营销副总、执 行总经理. 沈勤伟先生截止本公告日持有公司 0.01%股份, 与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形. 2.鲁炯:男,1978 年10 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历. 曾任职于西子奥的斯电梯、西子信孚科技公司、杭州欧郦开降设备有限公司、西 子富沃德电机有限公司、杭州赛孚电机科技公司,2011 年至今任职于南方泵业 股份有限公司. 鲁炯先生截止本公告日持有公司 0.02%股份,与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形. 3.黄利军:男,1976 年6月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历. 曾任职于 Synovate China、万事利集团有限公司,2014 年至今任职于南方泵业 股份有限公司. 黄利军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形. 4.周莺:女,1986 年10 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员, 本科学历,持有会计从业资格证书,于2012 年3月取得由深圳证券交易所颁发 -

7 - 的董事会秘书资格证书(证书编号:2012-3-038) .曾任职于思美传媒股份有限........