PDF《兰州铝业股份有限公司》

3、经理班子提交董事会的报告和材料应履行相应的交接手续,并由双 方就交接的报告和材料情况和交接日期、时间等内容签名认可. 第十九条 董事的责任

1、公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没 有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就信息披露内容的真实性、准确性 和完善性承担个别及连带责任.

2、未经董事会决议或董事长授权,董事个人不得代表公司或董事会向 股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息. 第二十条 监事的责任

1、监事会需要通过媒本对外披露信息时,须将拟披露的监事会决议及 说明披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务.

2、监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、 完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并对信息披露内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

3、监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露(非监 事会职权范围内)公司未经公开披露的信息.

4、监事会对涉及检查公司的财务,对董事、总经理和其他高级管理人 员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行对外披露时,应提前 以书面文件形式通知董事会.

5、当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总经理和其他 高级管理人员损害公司利益的行为时,应及时通知董事会,并提供相关资料.

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第七章 保密措施 第二十一条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到 应披露信息的工作人员,负有保密义务. 第二十二条 公司董事会应采取必要的措施,在信息公开披露之前,将 信息知情者控制在最小范围内. 第二十三条 当董事会得知,有关尚未披露的信息难以保密,或者已经 泄露,或者公司股票价格已经明显发生异常被动时,公司应当立即将该信息 予以披露.

第八章 附则第二十四条 本制度与有关法律、法规、规范性文件或证券交易所的 《上 市规则》有冲突时,按有关法律、法规、规范性文件或证券交易所的《上市 规则》执行. 第二十五条 本办法由公司董事会负责制定并修改. 第二十六条 本办法经董事会审议通过之日起实施.