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2005 年度股东大会会议资料 二六年四月十三日 宁波联合集团股份有限公司

2005 年度股东大会文件目录

一、公司

2005 年度股东大会议程

二、公司董事会

2005 年度工作报告

三、公司监事会

2005 年度工作报告

四、公司

2005 年度财务决算报告 附件:2005 年度财务决算表

五、公司

2006 年度财务预算报告 附件:2006 年度财务预算表

六、公司

2005 年度利润分配预案

七、公司

2005 年年度报告及年度报告摘要

八、关于调整独立董事津贴的议案

九、关于热电公司与丽阳公司日常关联交易的议案 附件: 《供用热合同书》

十、关于公司

2006 年度担保额度的议案 十

一、 关于续聘公司财务审计机构的议案 十

二、 控股公司关于修订宁波联合公司章程的临时提案 附件:

1、波宁律师事务所关于章程修改的法律意见书

2、宁波联合集团股份有限公司章程(2006 修订稿) 十

三、 公司独立董事

2005 年度述职报告

2 2005 年度股东大会文件之一 宁波联合集团股份有限公司

2005 年度股东大会议程

一、审议公司董事会

2005 年度工作报告;

二、审议公司监事会

2005 年度工作报告;

三、审议公司

2005 年度财务决算报告;

四、审议公司

2006 年度财务预算报告;

五、审议公司

2005 年度利润分配预案;

六、审议公司

2005 年年度报告和年度报告摘要;

七、审议关于调整独立董事津贴的议案;

八、审议关于热电公司与丽阳公司日常关联交易的议案;

九、审议关于公司

2006 年度担保额度的议案;

十、审议关于续聘公司财务审计机构的议案;

十

一、审议控股公司关于修订宁波联合公司章程的临时提案.

本次会议还将听取公司独立董事

2005 年度述职报告.

3 2005 年度股东大会文件之二 宁波联合集团股份有限公司 董事会工作报告 (审议稿) 董事长 何大元 各位股东: 我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告,请予审议.

2005 年工作回顾

2005 年,是我国全面实现 十五 计划、顺利衔接 十一五 规划的一年. 在这一年里,公司继续深化产业结构调整,加快主营业务发展,取得了明显的成 绩.去年,公司所属五个企业全面实现赢利,特别是热电、房地产和进出口等骨 干企业,业务规模和效益同步增长,为公司的长远发展打下了基础.

一、 公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况回顾 公司在报告期内共实现主营业务收入 31.3 亿元,比上年减少 26%,减少的 主要原因是子公司进出口公司出口减少和医药版块企业的股权出让;

实现税后利 润4282.89 万元,比上年调整前增加 5.1%,调整后增加 44.5%;

至去年年末,公 司总资产约为 38.4 亿元,净资产 7.82 亿元. 由于公司最近几年对资产回报率不高的企业进行出让和对经营不善企业进 行清理和关闭,公司的利润来源不断向热电生产供应、房地产开发和国际贸易业 务方面集中.利润来源的前三名排序为热电公司、建设开发公司和进出口公司. (1)热电生产和供应业务:子公司开发区热电公司经过近几年连续三期的 技术改造和扩容,年发电和供热能力有了较大幅度的提升.特别是今年青峙供热 管廊的建成和西线供热管线的完善, 有力地促进了该公司市场的拓展和新用户的 开发.该公司