PDF《宁波联合集团股份有限公司》

(5) 审议并以全票同意通过了 《关 于受让宁波天水置业有限公司 2%股权的决议》 ;

(6)审议并以全票同意通过了关 于召开

2005 年度第一次临时股东大会的议案. 会议决议公告刊登在

2005 年4月26 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 上.

5、公司第四届董事会

2005 年第三次临时会议于

2005 年5月27 日召开, 会议同意《董事会议事规则(2005 修改稿) 》 ,决定由《董事会议事规则(2005 修改稿) 》取代已经公告的《董事会议事规则(2005 修订) 》提交公司

2005 年度 第一次临时股东大会批准. 会议决议公告刊登在

2005 年5月31 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 上.

6、公司第四届董事会第八次会议于

2005 年8月12 日召开,会议通过了如 下事项: (1)听取并审议了公司经营领导班子

2005 年上半年度业务工作报告;

(2)审议并以全票同意通过了公司

2005 年半年度报告及摘要;

(3)审议并以全 票同意通过了《关于进出口公司转让下属企业股权的议案》 ;

(4)审议了《关于 宁波联合进出口股份有限公司融资担保问题的议案》 ,并以

7 票同意,3 票反对,

1 票弃权通过了《关于追加

2005 年度公司担保额度的决议》 ;

(5)审议并以全票

5 同意通过了《关于联合电器公司实行依法清算的议案》 ;

(6)审议并以全票同意 通过了《关于召开公司

2005 年第二次临时股东大会的议案》 . 会议决议公告刊登在

2005 年8月16 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 上.

7、公司第四届董事会第九次会议于

2005 年10 月26 日召开,会议通过了如 下事项: (1)审议并以全票同意通过了公司

2005 年第三季度季度报告;

(2)审议 并以全票同意通过了《关于公司对巡回检查问题的整改报告》 ;

(3)审议并以全票 同意通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 ;

(4)审议并以全票同意通过了《关于 修改公司章程的议案》 ;

(5)审议并以全票同意通过了《关于召开公司

2005 年度 第三次临时股东大会........