PDF《宁波联合集团股份有限公司》

2005 年全年发电量达到

31452 万度,供汽量首次突破

100 万吨, 分别比去年增长 34.1%和21.7%. (2)房地产开发业务:子公司建设开发公司

2005 年重点开发的房地产项目 有宁波市的天一家园五期、天水家园一期、天合家园和金港华庭,南昌的秀泊经 典,温州的天和家园等.报告期内共完成施工房屋建筑面积

65 万平方米,竣工 房屋建筑面积

17 万平方米.上述房产项目的工程建设进度、 (预)销售和资金回 笼情况正常. (3) 国际贸易业务: 子公司进出口公司在本报告期内完成进出口总额

26728 万美元, 其中出口

21895 万美元, 进口

4833 万美元. 其中出口比上期减少 23.2%, 主要系国际贸易市场的变化所致.由于该公司提高了自营出口的比例,降低内部 各项管理成本,盈利能力仍呈增长态势.

二、公司投资情况

1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、报告期内,公司无非募集资金投资项目.

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三、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容: 本报告期内董事会共召开了八次会议,有关情况如下:

1、公司第四届董事会

2005 年第一次临时会议于

2005 年元月

28 日召开, 会议决定聘任翟幼馨先生为公司副总裁. 会议决议公告刊登在

2005 年2月1日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 上.

2、公司第四届董事会第六次会议于

2005 年3月10-11 日召开,会议通过了 如下事项: (1)审议并通过了公司经营领导班子

2004 年度业务工作报告;

(2) 讨论并原则通过了公司董事会

2004 年度工作报告;

(3)讨论并通过了公司

2004 年度财务决算报告;

(4)讨论并通过了公司

2005 年度财务预算报告;

(5)讨论 并通过了公司

2004 年度利润分配预案;

(6) 审议并通过了公司

2004 年年度报告 及年度报告摘要;

(7)讨论并原则通过了关于修订公司章程的议案;

(8)讨论并 通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案;

(9)讨论并通过了关于制订《重 大事项社会公众股股东表决制度》的议案;

(10)讨论并通过了关于公司

2005 年度担保额度的议案;

(11)讨论并通过了关于续聘公司财务审计机构的议案;

(12)审议并通过了关于设立香港恒源有限公司的议案. (13)审议并通过了关 于召开

2004 年度股东大会的议案. 会议决议公告刊登在

2005 年3月15 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 上.

3、公司第四届董事会

2005 年第二次临时会议于

2005 年4月1日召开,会 议通过了如下事项: (1) 批准 《宁波联合集团进出口股份有限公司股份转让合同》 文本;

(2)同意《公司章程修正案(修改稿) 》 ,决定由《公司章程修正案(修改 稿) 》取代已经公告的《公司章程修正案》提交

2004 年度股东大会批准. 会议决议公告刊登在

2005 年4月5日的《中国证券报》 、 《上海证券报》上.

4、公司第四届董事会第七次会议于

2005 年4月22 日召开,会议通过了如 下事项: (1)审议并以全票同意通过了公司

2005 年第一季度季度报告;

(2)审 议并以全票同意通过了《董事会议事规则》 (2005 修订) ;

(3)审议并以全票同 意通过了公司《信息披露管理与重大信息内部报告制度》 ;

(4)审议并以全票同 意通过了公司 《投资者关系管理办法修正案》 ;