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2012 年年度股东大会 会议资料 二一三年五月十三日 目录2012 年年度股东大会须知…1

2012 年年度股东大会议程及相关事项…4 议案一:

2012 年年度报告 (全文及摘要)

7 议案二:

2012 年度董事会报告…8 议案三:关于

2013 年度董事薪酬方案的议案…9 议案四:2012 年度监事会报告…10 议案五: 关于

2013 年度监事薪酬方案的议案…14 议案六:

2012 年度财务决算报告…15 议案七:2012 年度利润分配预案…10 议案八:2013 年度财务预算报告…21 议案九:2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告……………22 议案十:关于

2012 年度日常关联交易执行情况及

2013 年度日常关联 交易预计的议案…29 议案十一:关于使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案…40 议案十二:关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任

2013 年度审计机构的议案…45 议案十三: 关于申请

2013 年度债务融资额度的议案…46 议案十四: 关于选举胡汉湘先生为独立董事的议案…48 议案十五: 关于选举陈信元先生为独立董事的议案…50

2012 年度独立董事述职报告…52 宁波港股份有限公司

2012 年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 宁波港股份有限公司(以下简称 公司 )为维护股东的合法权益, 确保股东及股东代理人在公司2012年年度股东大会期间依法行使权利, 保 证股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下规定:

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会 议.

二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数.特殊情 况,应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数.

四、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手 机或将其调至静音状态.

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,由公司统一安排发言和解答.拟在股东大会上发言的股东, 需在大会工作组处领取登记表格,填写后交与大会工作组人员,并由大会 主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题.

六、本次大会表决,采取现场投票的方式.出席现场会议的表决采用 -

1 - 按股权书面表决方式,请股东及股东代理人按表决票要求填写意见,完成 后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果.

七、本次大会审议的《关于宁波港股份有限公司申请2013年度债务融 资额度的议案》为特别决议议案,按出席本次大会的有表决权的股东(包 括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过.本次大会 审议的其他议案均为普通决议议案,按出席本次大会的有表决权的股东 (包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过.

八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章 程》的相关规定,本次股东大会审议的议案十四和议案十五须采取 累积 投票制 方式进行表决.对独立董事候选人表决时,每位股东持有的每一 股份均有与应选独立董事人数相同的表决权,即,如股东拥有X股有表决 权的公司股份,本次选举应选独立董事人数为两位,则该股东对议案十四 和议案十五的表决权股份总数为X* 2. 股东可以对每一位独立董事候选人投给与其持股数额相同的表决权;