PDF《宁波港股份有限公司》

8 - 议案三 关于宁波港股份有限公司

2013 年度董事薪酬方案的议案 尊敬的各位股东及股东代理人: 根据国家有关政策和《宁波港股份有限公司章程》规定,宁波港股份 有限公司 (以下简称 公司 ) 拟定了公司

2013 年度董事薪酬方案 (草案) . 主要内容如下:

一、公司非执行董事实行董事袍金制.其中,独立董事袍金按完整年 度每人每年

20 万元人民币(含税) ,非完整年度以月份按比例折减;

外部 董事袍金按完整年度每人每年

10 万元人民币(含税) ,非完整年度以月份 按比例折减.

二、公司执行董事实行年薪制,按其在公司担任的职务,参照宁波市 国资委《市属国有企业经营者薪酬考核办法》对宁波港集团有限公司的考 核标准,由公司发放.

三、公司董事薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴.

四、时效 本方案自

2013 年1月1日起执行.如需调整,应由公司董事会薪酬 与考核委员会审议通过经调整的董事薪酬方案后,提交公司董事会、股东 大会审议生效. 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了该议案,现提请股东大会 审议. 宁波港股份有限公司 二一三年五月十三日 -

9 - 议案四 宁波港股份有限公司

2012 年度监事会报告 尊敬的各位股东及股东代理人: 2012年,宁波港股份有限公司(以下简称 公司 )监事会严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和 《公 司章程》 、 《公司监事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的精神, 依法运作,认真履职,监督股东大会决议的执行情况,并对公司董事、高 管人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查, 维护了公司、股东的合法权益,确保了公司规范运作.现将2012年度的主 要工作情况报告如下:

一、监事会会议情况 2012年,公司共召开5次监事会会议,会议的内容及决议程序均符合 《公司法》 、 《公司章程》 、 《公司监事会议事规则》的规定. 2012年2月29日召开了公司第二届监事会第五次会议.会议审议并通 过了《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让的议 案》 . 2012年4月18日召开了公司第二届监事会第六次会议.会议审议并通 过了《宁波港股份有限公司2011年年度报告》 (全文及摘要) 、 《宁波港股 份有限公司2011年度监事会报告》 、 《关于宁波港股份有限公司2012年度 监事薪酬方案的议案》 、 《宁波港股份有限公司2011年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》 、 《宁波港股份有限公司2011年度内部控制评价报 -

10 - 告》 . 2012年4月25日召开了公司第二届监事会第七次会议.会议审议并通 过了《关于宁波港股份有限公司2012年第一季度报告的议案》 . 2012年8月28日召开了公司第二届监事会第八次会议.会议审议并通 过了《宁波港股份有限公司2012年半年度报告》 (全文及摘要) 、 《宁波港 股份有限公司关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 、 《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 . 2012年10月25日召开了公司第二届监事会第九次会议.会议审议并 通过了《关于宁波港股份有限公司2012年第三季度报告的议案》 . 报告期内,公司共召开了9次董事会、2次股东大会,全体监事对有关 议案进行了全面了解,认真研究,充分发表了意见和建议.同时,全体监 事列席了以现场方式召开的公司2011年年度股东大会、公司2012年第一 次临时股东大会和公司第二届董事会第十次会议.