PDF《宁波港股份有限公司》

(四) 审议会议各项议案 1. 审议《宁波港股份有限公司

2012 年年度报告》 (全文及摘要) ;

2. 审议《宁波港股份有限公司

2012 年度董事会报告》 ;

3. 审议《关于宁波港股份有限公司

2013 年度董事薪酬方案的议案》 ;

4. 审议《宁波港股份有限公司

2012 年度监事会报告》 ;

5. 审议《关于宁波港股份有限公司

2013 年度监事薪酬方案的议案》 ;

6. 审议《宁波港股份有限公司

2012 年度财务决算报告》 ;

7. 审议《宁波港股份有限公司

2012 年度利润分配预案》 ;

8. 审议《宁波港股份有限公司

2013 年度财务预算报告》 ;

9. 审议《宁波港股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用 -

5 - 情况的专项报告》 ;

10. 审议《关于宁波港股份有限公司

2012 年度日常关联交易执行情 况及

2013 年度日常关联交易预计的议案》 ;

11. 审议 《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转 让暨关联交易的议案》 ;

12. 审议 《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港 股份有限公司

2013 年度审计机构的议案》 ;

13. 审议《关于宁波港股份有限公司申请

2013 年度债务融资额度的 议案》 ;

14. 审议 《关于选举胡汉湘先生为宁波港股份有限公司独立董事的议 案》 ;

15. 审议 《关于选举陈信元先生为宁波港股份有限公司独立董事的议 案》 ;

16. 听取《宁波港股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告》 .

(五) 回答股东提问

(六) 股东投票表决

(七) 统计现场投票结果

(八) 宣布表决结果及宣读股东大会决议

(九) 律师宣读法律意见书

四、会议联系方式

(一) 浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦1805室(邮编: 315800) ,宁波港股份有限公司董事会办公室.

(二) 联系人:蔡宇霞

电话:0574-27697137 传真:0574-27687001 -

6 - 议案一 宁波港股份有限公司

2012 年年度报告 (全文及摘要) 尊敬的各位股东及股东代理人: 《宁波港股份有限公司2012年年度报告》 (全文及摘要) (以下简称 年 报及摘要 )已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上予以 披露, 《宁波港股份有限公司2012年年度报告摘要》已登载于2013年3月29日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上,投资 者可以查询详细内容. 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了年报及摘要,第二届监事 会第十次会议审议了年报及摘要并发表了审核意见.现提请股东大会审 议. 宁波港股份有限公司 二一三年五月十三日 -

7 - 议案二 宁波港股份有限公司

2012 年度董事会报告 尊敬的各位股东及股东代理人: 《宁波港股份有限公司

2012 年度董事会报告》的具体内容请见《宁 波港股份有限公司

2012 年年度报告》中

第四节《董事会报告》 . 《宁波港股份有限公司

2012 年年度报告》 (全文及摘要)已在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上予以披露, 《宁波港股份有限 公司

2012 年年度报告摘要》已登载于

2013 年3月29 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上,投资者可以查询详细内容. 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《宁波港股份有限公司 2012年度董事会报告》 ,现提请股东大会审议. 宁波港股份有限公司 二一三年五月十三日 -