PDF《上市公司） 鼎元 公司提供》

104 年股东常会重要决议 符合条款 第18款 事实发生日 104/06/09 说明 1.股东常会日期:104/06/09 2.重要决议事项: (1)通过承认本公司

103 年度决算表册案. (2)通过承认本公司

103 年度盈余分配案. 本公司一三年度期初未分配盈余(调整后)计新台币(328,626)元, 加计本期税后净利新台币 353,821,278 元后,本期可供分配盈余计新 台币 353,492,652 元, 除依法提列法法定盈余公积新台币 35,382,128 元及特别盈余公积新 台币 55,623,847 元外,决议配发现金股东红利新台币 248,338,658 元;

经上述分配后,本公司期末尚有未分配盈余计新台币 14,148,019 元整. (3)通过修订本公司「公司章程」案. (4)通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案. (5)通过修订本公司「董事及监察人选举办法」案. (6)通过修订本公司「股东会议事规则」案. (7)通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」案. (8)通过修订本公司「公司及子公司背书保证作业办法」案. 3.年度财务报表之承认z请输入是或否{:是4.其他应叙明事项: 本次现金股利,嗣后如因本公司买回公司股份或将库藏股转让员工、 国内可转换公司债转换股份等因素,影响流通在外股份数量, 致使股东配息比率发生变动而需修正时,已请股东会授权董事会全权处理. 本资料由 本资料由 本资料由 本资料由 ( ( ( (上市公司 上市公司 上市公司 上市公司) ) ) ) 鼎元 鼎元 鼎元 鼎元 公司提供 公司提供 公司提供 公司提供 序号

1 发言日期 104/06/30 发言时间 12:18:17 发言人 邱美玲 发言人职称 财务处协理 发言人电话 037-582997 主旨 公告调整本公司国内第八有担保转换公司债转换价格 符合条款 第49款 事实发生日 104/06/30 说明 1.事实发生日:104/06/30 2.公司名称:鼎元光电科技股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.传播媒体名称:不适用 6.报导内容:不适用 7.发生缘由:依本公司国内第八有担保转换公司债发行及转换办法 第十一条规定办理. 8.因应措施:无9.其他应叙明事项: (1)鼎元八调整后之转换价格:12.61 元. (2)转换价格调整基准日:104 年7月21 日. (3)本项规定不适用於除息基准日(不含)前已提出请求转换者. 本资料由 本资料由 本资料由 本资料由 ( ( ( (上市公司 上市公司 上市公司 上市公司) ) ) ) 鼎元 鼎元 鼎元 鼎元 公司提供 公司提供 公司提供 公司提供 序号

1 发言日期 104/10/06 发言时间 17:35:21 发言人 邱美玲 发言人职称 财务处协理 发言人电话 037-582997 主旨 本公司依公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则 第二十五条第一项第四款应公告事项 符合条 款第22款 事实发生日 104/10/06 说明 1.事实发生日:104/10/06 2.被背书保证之: (1)公司名称:顶晶科技股份有限公司 (2)与提供背书保证公司之关系: 母子公司 (3)背书保证之限额(仟元):645956 (4)原背书保证之余额(仟元):0 (5)本次新增背书保证之金额(仟元):170000 (6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):170000 (7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0 (8)本次新增背书保证之原因: 充实营运资金 3.被背书保证公司提供担保品之: (1)内容: 无(2)价值(仟元):0 4.被背书保证公司最近期财务报表之: (1)资本(仟元):523600 (2)累积盈亏金额(仟元):-437871 5.解除背书保证责任之: (1)条件: 融资期间到期或被背书保证公司清偿银行借款 (2)日期: 被背书保证公司清偿银行借款日 6.背书保证之总限额(仟元):