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2015 年度股东大会资料 二一六年五月

1 绿地控股集团股份有限公司

2015 年度股东大会议程 现场会议时间:2016 年5月16 日下午 14:00 现场会议地点:上海绿地会议中心(上海市协和路

111 号) 会议表决方式:现场加网络投票表决方式 现场会议议程:

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取、审议各项议案 1.

关于公司

2015 年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案 3.听取公司独立董事

2015 年度述职报告 4.关于公司

2015 年度监事会工作报告的议案 5.关于公司

2015 年度财务决算报告的议案 6.关于公司

2015 年度利润分配预案的议案 7.关于聘请公司

2016 年度审计机构的议案 8.关于公司

2016 年高级管理人员薪酬方案的议案 9.关于公司

2016 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案 10.关于公司

2016 年度担保额度的议案 11.关于前次募集资金使用情况报告的议案 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于修订《独立董事制度》的议案 14.关于变更公司监事的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

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九、宣读本次股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十

一、大会结束

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2015 年度股东大会资料之一 关于公司

2015 年年度报告及其摘要的议案 各位股东: 绿地控股集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要已于

2016 年4月26 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上公告,2015 年年 度报告全文及摘要并于同日在中国证监会指定登载年度报告的网站www.sse.com.cn 上公布,具体内容请各位股东参阅大会材料. 以上议案,提请股东大会审议. 绿地控股集团股份有限公司

2016 年5月16 日4绿地控股集团股份有限公司

2015 年度股东大会资料之二 关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 现将公司

2015 年度董事会工作报告如下:

一、董事会任职及工作情况 1.任职情况 公司重组完成前,王文杰先生、张景载先生、杨永光先生、刘琦先生、何启 菊女士、吕长江先生、杨忠孝先生、王世豪先生等

8 位董事组成公司第七届董事 会,其中吕长江先生、杨忠孝先生、王世豪先生为独立董事.重组完成后,第七 届董事会任期届满,2015 年8月12 日,公司召开

2015 年第一次临时股东大会, 选举张玉良先生、许敬先生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、汲广林先生、 蔡顺明先生、何启菊女士、宋成立先生、周青先生、陈晓漫先生、郑成良先生、 华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生等

15 人为公司第八届董事会董事,其中陈 晓漫先生、 郑成良先生、 华民先生、 吴晓波先生、 卢伯卿先生等

5 人为独立董事. 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会等四个专门委员会. 战略委员会主任委员由张玉良董事长担任,其它三个 专门委员会的主任委员均由独立董事担任,且独立董事占委员会的多数,以充分 发挥独立董事的专业指导和监督作用. 2.运作情况