PDF《绿地控股集团股份有限公司》

2015 年,董事会共计召开会议

12 次,其中以现场方式召开会议

2 次,以现 场与通讯相结合方式召开会议

5 次,以通讯方式召开会议

5 次.在此过程中,各 位董事勤勉尽职,积极参与议案表决并发表意见、建言献策,为公司发展和转型 作出了贡献. 与此同时, 董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势,积极履行决 策和监督职能.其中,审计委员会召开会议五次,在公司年度审计、定期报告披 露、外部审计机构评价及选聘方面发挥了积极作用;

提名委员会召开会议二次,

5 对公司高管、董事候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面 的任职资格进行了认真审核;

薪酬与考核委员会召开会议一次,根据同行业、同 类型上市公司薪酬水平对公司独立董事津贴、高管人员薪酬提出了合理的建议. 独立董事也就关联交易、 对外担保等重大议题发表独立意见,充分发挥了独立监 督作用,保障了中小股东的合法权益. 3.主要工作

2015 年,特别是公司重组完成以后,董事会做了大量的工作,为公司推进 转型升级、确保平稳较快发展发挥了重要作用. 一是进行战略性决策, 保持公司战略的前瞻性. 为顺应全球经济发展的趋势, 把握中国经济结构调整和转型升级的历史性契机,推动公司转型发展,董事会积 极开展战略性的研究和决策. 在董事会的推动下,公司初步形成相对明晰的中期 战略导向,即:以 公众化、资本化、国际化 为立意,不断提升房地产主业的 核心竞争力,不断提升 大基建、大金融、大消费 等多元产业的能级,不断拓 展投资并购与资本经营的内涵,从而将绿地打造成一家主业突出、多元发展、全 球经营、产融结合,并在房地产、金融、基建、消费等多个行业具有领先优势的 本土跨国公司.这一战略导向,为公司中期发展指明了方向. 二是及时研判形势,推动经营策略灵活调整.公司董事会发挥来源多元、知 识结构丰富的优势,积极研判外部形势,并发挥决策中枢作用,推动管理层灵活 调整经营策略.比如,在房地产市场结构分化日益加剧的形势下,董事会要求管 理层 提高市场集中度 ,优化投资策略,将资源向重点区域和重点产品集中, 为公司房地产主业的后续发展奠定了基础.又比如,在经济金融化趋势日益明显 的市场环境下,董事会推动管理层 大力发展金融产业 ,并推进存量资产证券 化,提高了公司产融结合的水平. 三是加强风险识别, 强化风险管控.公司董事会高度重视企业运行当中的风 险识别和管控.比如,在市场环境发生重大变化、能源产业出现经营风险时,公 司董事会多次研究讨论,并向管理层提出了 果断调整能源产业发展策略 的要 求.在董事会的决策推动下,公司及时压缩了能源产业的规模,并将云峰集团剥 离出表,从而止住了 出血点 ,控制了风险. 四是建章立制, 提高公司治理水平.董事会在持续推动公司健全完善治理结 构、强化规范运作方面,做了大量的工作.公司重组完成后,董事会及时推动了

6 建章立制工作.在董事会的指导下,公司根据相关法律法规,并充分结合自身实 际,对公司章程、 三会 议事规则、授权管理办法、关联交易管理办法等重要 的规章制度进行了修订,为企业规范运作创造了条件. 五是提升信息披露质量,加强投资者关系管理.在董事会的领导下,公司建 立健全了信息披露的制度、 标准和流程.董事会及其各专门委员会还发挥专业优 势, 对公司历次定期报告及重要临时公告进行了认真细致的审核,切实保障了信 息披露的真实、准确、完整、及时和公平.同时,董事会将投资者关系管理视为 公司资本战略和投资者保护的重要组成部分, 要求管理层定期举办业绩推介会等 活动,不断提升沟通效率,树立公司良好的资本市场形象.