PDF《东吴水泥国际有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有东吴水泥国际有限公司股份,应立即将本通函及随附之代表委任 表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交 买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任. DONGWU CEMENT INTERNATIONAL LIMITED 东吴水泥国际有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:695) 建议重选退任董事 建议发行新股份 及购回股份之一般授权 及 股东周年大会通告 东吴水泥国际有限公司将於2013年5月16日 (星期四) 上午10时正假座马哥孛罗香港酒店6楼莲 花厅 (香港九龙广东道3号) 举行股东周年大会,并於会上提呈决议案,以批准本通函所提述之 事项. 召开股东周年大会之通告连同於股东周年大会上使用之代表委任表格随附於本通函.无论 阁 下能否出席大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,并於可行情况下尽快交 回本公司於香港之证券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17M楼,惟无论如何不迟於股东周年大会或其任何续会开始举行时间48小时前交回. 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会,并於会上投票. 2013年4月15日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件

3 1. 绪言

3 2. 建议重选退任董事

3 3. 建议发行新股份的一般授权

4 4. 建议购回股份的一般授权

4 5. 以投票方式表决

4 6. 股东周年大会

4 7. 推荐建议

5 附录一- 建议重选之退任董事详情

6 附录二- 建议股份购回授权说明函件

11 股东周年大会通告

15 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於2013年5月16日 (星期四) 上午10时正假座 马哥孛罗香港酒店6楼莲花厅 (香港九龙广东道3号) 举 行之股东周年大会或其任何续会 「公司章程」 指 本公司於2012年5月28日通过特别决议案采纳之经修 订及经重列组织章程细则 (经不时修订) ,於本公司於 联交所上市后生效 「董事会」 指 董事会 「公司法」 指 开曼群岛公司法 (2011年修订本) (经不时修订、补充 及或以其他方式修改) 「本公司」 指 东吴水泥国际有限公司,根旱悍⒉岢闪 的有限责任公司,其股份在联交所主板上市 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指2013年4月9日,即本通函刊发前确定当中所载若干资 料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「建议股份购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以购回 不超过於股份购回决议案获通过当日本公司已发行股 本总面值10%的股份 -