PDF《东吴水泥国际有限公司》

1 - 释义「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) (经不时修订、补 充或以其他方式修改) 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 「股份购回决议案」 指 股东周年大会通告第10项所述之普通决议案 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港证券及期货事务监察委员会颁布的公司收购及合 并守则 (经不时修订、补充或以其他方式修改) -

2 - 释义DONGWU CEMENT INTERNATIONAL LIMITED 东吴水泥国际有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:695) 执行董事: 谢莺霞女士 (主席) 金春根先生 杨斌先生 非执行董事: 蒋学明先生 独立非执行董事: 曹贶予先生 曹国琪先生 李浩尧先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive PO Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港九龙 柯士甸道西1号 环球贸易广场 85楼8505B-06A室 敬启者: 建议重选退任董事 建议发行新股份及购回股份之一般授权 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向 阁下提供股东周年大会通告以及将於股东周年大会提呈的若干普通决议 案的详细资料,包括但不限於(a)建议重选退任董事;

及(b)授予董事发行新股份及购回股份的 一般授权. 2. 建议重选退任董事 根菊鲁痰83及84条,杨斌先生、蒋学明先生、曹国琪先生、曹贶予先生及李浩尧 先生将於股东周年大会上轮值告退,惟所有退任董事均符合资格并愿意膺选连任.根鲜泄 -

3 - 董事会函件 则第13.74条须予披露的退任董事详情载於本通函附录一.有关建议重选退任董事的相关决议 案载於股东周年大会通告作为第2项至第6项提呈决议案. 3. 建议发行新股份的一般授权 股东周年大会将提呈一项授予董事一般授权的普通决议案,以配发、发行及处理不超过 於相关普通决议案获通过当日本公司已发行股本总面值20%的额外股份.是项一般授权将持续 有效,直至本公司下届股东周年大会结束或股东周年大会通告第9项提呈决议案所述较早日期 为止.股东周年大会亦将提呈一项扩大是项一般授权的普通决议案,方式为加入本公司根 议股份购回授权购回的股份数目,是项普通决议案作为第11项提呈决议案.董事会谨此声明, 其现时并无任何计划根靡话闶谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. 4. 建议购回股份的一般授权 股东周年大会将提呈一项普通决议案,以批准授予董事建议股份购回授权,购回最多占 於相关决议案获通过当日本公司已发行股本总面值10%的股份.建议股份购回授权将持续有 效,直至本公司下届股东周年大会结束或股东周年大会通告第10项提呈决议案所述较早日期为 止.务请股东参阅本通函附录二所载说明函件,当中载有关於建议股份购回授权的进一步资 料. 5. 以投票方式表决 根鲜泄嬖蚣肮菊鲁,股东周年大会通告所载的所有决议案将以投票方式表决.股 东周年大会主席将在股东周年大会开始时详细说明以投票方式表决的程序. 投票表决结果将於股东周年大会结束后,登载於本公司网站www.dongwucement.com及 香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk. 6. 股东周年大会 股东周年大会通告载於本通函第15至19页.於股东周年大会将提呈批准 (其中包括) 重选 退任董事以及发行新股份及购回股份的一般授权的决议案. 随本通函附奉股东周年大会所使用的代表委任表格.无论 阁下能否出席大会,务请将 随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,并於可行情况下尽快交回本公司於香港之证券登 -