PDF《东吴水泥国际有限公司》

4 - 董事会函件 记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论 如何不迟於股东周年大会开始举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍 可依愿亲身出席股东周年大会,并於会上投票. 为厘定有权出席股东周年大会并於会上投票之人士,本公司将於2013年5月14日 (星期 二) 至2013年5月16日 (星期四) (包括首尾两天) 暂停办理股东登记,在该期间将不会办理股份 过户登记手续.为符合出席将於2013年5月16日 (星期四) 举行之股东周年大会并於会上投票的 资格,所有过户文件连同有关股票须最迟於2013年5月13日 (星期一) 下午四时三十分前送达本 公司之香港证券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中 心17楼1712-1716室,以便登记. 7. 推荐建议 董事认为股东周年大会通告所载就 (其中包括) 建议重选退任董事以及授予董事发行新股 份及购回股份的一般授权而提呈的决议案均符合本公司及股东的整体最佳利益.因此,董事建 议股东於股东周年大会上投票赞成将予提呈的有关决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 东吴水泥国际有限公司 主席 谢莺霞 2013年4月15日-5-董事会函件 以下为拟於股东周年大会上重选之五位退任董事之履历详情.就拟於股东周年大会上重 选下列董事而言,除下文所载之资料外,并无任何资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段条文之任何规定予以披露,亦无其他事宜须提请股东垂注. 执行董事 杨斌先生,执行董事 杨斌先生,39岁,本公司执行董事.杨先生先后毕业於清华大学及对外经济贸易大学, 分别获机械工程专业学士学位及工商管理硕士学位.杨先生在投资及资本市场领域拥有逾十年 经验.杨先生曾於2000年至2008年在东方控股集团有限公司担任投资分部经理,总裁助理及 副总裁等职.杨先生自2009年起担任远东国际投资有限公司 ( 「远东国际」 ) 副总裁一职.杨先 生自2010年3月加入本集团至今一直出任本公司董事,参与本公司的全面管理,如出席本公司 的董事会会议、审阅呈交董事会有关营运事宜的主要决策并审阅总经理之报告.杨先生於过去 三年并无出任任何其他上市公司之董事. 於最后实际可行日期,杨先生并无拥有或被视为拥有任何股份或相关股份的权益 (定义见 证券及期货条例第XV部) ,且与本公司董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关 系. 杨先生已与本公司订立执行董事服务协议,自2012年5月28日起为期三年,惟执行董事 或本公司发出不少於三个月的书面通知予以终止则除外.根鲜龇裥,目前应付杨先生 之董事袍金为每月20,000港元.杨先生之薪酬待遇乃由其於本集团之职责及责任以及本公司之 薪酬政策厘定. 非执行董事 蒋学明先生,非执行董事 蒋学明先生,51岁,於2011年11月29日获委任为本公司非执行董事.蒋先生在业务及投 资领域拥有超过25年经验.蒋先生自2002年7月起於东方金融控股有限公司出任董事;

自2004 年3月起於远东国际出任董事;

自2004年12月起於东方国际石油化工有限公司出任董事;

自2010年3月起於联交所上市公司阳光油砂有限公司 (股份代号:02012) 出任董事;

并自2010年4 月起於Orient International Resources Group Limited出任董事. -