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2015 年第一次临时股东大会会议材料

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2015 年第一次临时股东大会会议资料 二一五年九月 浙江尖峰集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料

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2015 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开的时间: 现场会议开始时间为

2015 年9月14 日(星期一)下午 14:30;

网络投票时间为

2015 年9月14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、 现场会议召开地点: 浙江省金华市婺江东路

88 号尖峰大厦三楼会议室.

三、股东大会的召集人:本公司董事会

四、会议出席对象

(一)凡2015 年9月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席.

(二)本公司董事、监事和高级管理人员.

(三)本公司聘请的律师.

五、逐项进行以下议程:

1、审议《中长期激励管理办法》

2、选举黄从运为公司第九届董事会独立董事

3、选举王健为第八届监事会监事

六、大会发言;

七、主持人宣布计票人、监票人名单;

计票人:两名工作人员;

监票人:股东代表一名、监事一名、见证律师一名.

八、大会表决:

1 、填写表决票;

2 、投票、计票(统计现场投票和网络投票) ;

3、由主持人宣读表决结果.

九、见证律师发表见证意见;

十、大会结束. 浙江尖峰集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料

3 会议材料 1: 关于制订《中长期激励管理办法》的议案 各位股东及股东代表: 受董事会委托,向大会报告关于制订《中长期激励管理办法》的议案,请予 审议.

一、现阶段,随着我国现代企业制度改革的深入和经理人市场的逐步建立, 为了实现企业的长远发展,建立企业关键人员的激励约束机制成了重要课题.国 家也从顶层提出了全面深化改革的号召, 证监会等监管理部门也出台了许多相关 的制度来鼓励、指导和规范上市公司建立适合其自身实际的激励机制.

二、据报道,截至

2014 年末,有近

700 家A股上市公司推出了中长期基金、 限制性股票、 期权、 员工持股等中长期激励方案, 约占全部 A 股上市公司的 30%. 东阿阿胶、上港集团、华新水泥、首开股份、永泰能源等多家上市公司推出了基 于激励基金的中长期激励计划.

三、公司目前构建了以水泥和医药为主,以健康品、国际贸易、物流、电缆 等为辅的相对多元化的产业架构,并按照业务、区域的不同分别组建了

17 家控 股子公司, 集团公司实质是投资控股型企业, 实行以目标为导向的战略管控模式. 跨行业的多元化发展,专业人才队伍的建设至关重要.

四、为了稳定和发展关键员工队伍,充分调动中高级管理人员以及公司各级 业务骨干、关键员工的积极性,实现公司持续、稳定、健康发展,拟依据有关法 律法规,参考其他上市公司的做法,根据公司实际情况,制订《中长期激励管理 办法》 .

五、本次制订的《中长期激励管理办法》是以公司经审计的年度净利润为考 核指标,在 年度净利润不低于