PDF《华能国际电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告》

1 证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2015-012 华能国际电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华能国际电力股份有限公司( 公司 或 华能国际 )董事会,于二一五年三月 二十四日在公司本部召开第八届董事会第六次会议( 会议 或 本次会议 ) ,会议通 知和补充通知已于二一五年三月九日和三月二十日以书面形式发出.会议应出席董事 15人,亲自出席和委托出席的董事15人,郭洪波董事、李松董事因其他事务未能亲自出 席会议,委托米大斌董事代为表决.公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人 员列席会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定. 曹培玺董事长主持了本次会议.会议审议并一致通过了以下决议:

一、同意《公司2014年度总经理工作报告》

二、同意《公司2014年度董事会工作报告》

三、关于公司计提重大资产减值准备的议案 根据中国《企业会计准则第8号―资产减值》的相关规定,公司2014年合并报表应 计提减值准备211,963.09万元,减少当期税前利润211,963.09万元.主要情况如下:

1、华能沾化热电有限公司因机组关停已于本年中期计提减值准备29,102.50万元;

华能营口港务有限责任公司因持续亏损且行业经营形势低迷计提减值准备56,863.67万元;

华能苏子河水能开发有限公司因来水量低、发电量少导致经营持续亏损计提减值准 备10,300.06万元;

华能国际电力股份有限公司大连电厂因过渡热源站将于已核准项目投 产后终止供热计提减值准备4,499.16万元.

2、华能云南滇东能源有限责任公司白龙山煤矿揭露煤层条件变化导致矿井设计方 案变更,矿井部分土建工程和设备无法按照原设计用途使用,计提在建工程减值准备共 计35,086.71万元.

2

3、公司投资的山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司持续亏损且煤炭行业经营形 势低迷,计提长期股权投资减值准备12,004.89万元.

4、公司收购华能云南滇东能源有限责任公司、云南滇东雨汪能源有限公司产生的 商誉,受煤矿建设工期延迟、云南火电利用小时逐年降低等因素影响,分别计提减值准 备20,190.90万元和43,888.34万元.公司收购华能苏子河水能开发有限公司产生的商誉, 受来水量低、发电量少因素影响,计提减值准备26.86万元.

四、同意《公司2014年度财务决算报告》

五、公司2014年度利润分配预案 经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 和毕马威会计师事务所审计, 截至2014 年12月31日的会计年度,按照中国会计准则和国际财务报告准则计算,公司归属于本公 司股东的净利润分别为1,054,575万元人民币和1,075,732万元人民币.根据公司章程规 定,公司2014年度从按照中国会计准则计算的归属于本公司股东的净利润中提取10%的 法定盈余公积金105,458万元人民币,不提取任意盈余公积金. 公司2014年利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每普通股派发现金 红利0.38元人民币(含税) ,预计支付现金红利547,975万元人民币.

六、聘任公司2015年度审计师议案 同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度在中国境内的 审计师;