PDF《华能国际电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告》

聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度在中国境外的审计师.财务报告审计 年费预算为2,374万元人民币,内控审计年费预算为660万元人民币,合计3,034万元人民 币.

七、董事会关于公司内部控制的自我评价报告 同意《华能国际电力股份有限公司2014年度内部控制评价报告》 ,并授权董事长签 署.

八、同意《公司2014年度社会责任报告》

九、同意公司2014年年度报告

十、关于更换公司董事的议案

3 鉴于徐祖坚先生、戚聿东先生和张粒子女士已向公司董事会提交了辞去公司第八届 董事会非执行董事、独立董事及相应职务的申请.公司董事会同意提名朱又生先生为公 司第八届董事会非执行董事候选人,提名耿建新先生和夏清先生为公司第八届董事会独 立董事候选人,并提请公司股东大会审议;

其中,独立董事候选人的任职资格需经上海 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议. 如更换董事议案获股东大会审议通过,公司董事会同意选举朱又生先生担任薪酬与 考核委员会委员,耿建新先生担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名 委员会委员并确认其为审计委员会中的财务专家,夏清先生担任战略委员会委员、审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员,以上任职安排自股东大会批准朱又生先生、耿建 新先生和夏清先生为第八届董事会董事、独立董事之日起生效. 以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见本公告附 件. 公司董事会对徐祖坚先生、 戚聿东先生和张粒子女士在任期间所做的工作表示满意, 对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感谢. 十

一、关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任刘冉星先生为公司副总经理. 刘冉星先生简历请见本公告附件. 十

二、同意《关于公司短期融资券发行额度的议案》 同意(1)公司在经股东大会批准之日起的24个月内在中国境内一次或分次滚动发 行本金余额不超过150亿元人民币的短期融资券(即在前述授权期限内的任一时点,公 司发行的处于有效存续期内的短期融资券本金余额不超过150亿元人民币);

(2)提请股 东大会一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件 决定各次发行的短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜,包括但不限于在前述 (1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额和期限,以及签署所有必要的法 律文件和进行适当的信息披露. 十

三、同意《关于公司超短期融资券发行额度的议案》 同意(1)公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行 本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券(即在前述授权期限内的任一时点,公 司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币);

(2)提请 股东大会一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条

4 件决定各次发行的超短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜,包括但不限于在 前述(1)规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额和期限,以及签署所有必 要的法律文件和进行适当的信息披露. 十