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72

(一)公司治理机制的建立健全情况.72

(二)公司治理机制的运行情况.72

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

73

(一)董事会对现有公司治理机制的讨论.73

(二)董事会对公司治理机制执行情况的评估.75

三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

76

四、公司的独立性

76

(一)业务独立.76

8

(二)资产独立.77

(三)人员独立.77

(四)财务独立.77

(五)机构独立.78

五、同业竞争情况

78

(一)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的 情况.78

(二) 公司与其他持股 5%以上股东及其控制的其他企业之间同业竞争的情 况.78

(三)公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺.......79

六、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况 ........79

(一)公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况.79

(二)公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情

80

(三)公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资 源的行为发生所采取的具体安排.81

七、董事、监事、高级管理人员相关情况

82

(一)董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有申请挂牌 公司股份的情况.82

(二)公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况.....82

(三)与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况.82

(四)公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资与公司存在利 益冲突情况.83

(五)公司董事、监事、高级管理人员最近二年受处罚的情况.84

八、近二年董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

84

(一)近二年董事变动情况.84

(二)近二年监事或监事会成员的变动情况.84

(三)近二年高级管理人员的变动情况.85

第四节公司财务.86

一、公司最近两年一期的主要财务报表

86

(一)公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益 变动表.86

(二)公司财务报表的编制基础.97

二、审计意见

97

三、报告期采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

97

(一)会计期间.97

(二)记账本位币.97

(三)现金及现金等价物的确定标准.97

(四)外币业务和外币报表折算.97

(五)应收款项.98

(六)存货.99

(七)固定资产.100

(八)无形资产.101

9

(九)长期待摊费用.103

(十)在建工程.104 (十一)职工薪酬.104 (十二)借款费用.105 (十三)收入.107 (十四)政府补助.108 (十五)递延所得税资产和递延所得税负债.109 (十六)主要会计政策、会计估计的变更.110

四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

110

(一)最近两年及一期营业收入和毛利情况.110

(二)最近两年及一期主要费用及变动情况.117

(三)近两年及一期非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主 要税种.119

(四)报告期公司主要资产情况.121 银行承兑汇票.121

(五)报告期公司主要债务情况.137

(六)报告期股东权益情况.145

五、关联方及关联方交易

147

(一)关联方.147

(二)关联方交易.148

(三)关联交易决策程序执行情况.150

六、其他注意事项

151

(一)或有事项.151