PDF《南京赛诚智慧教育科技股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:870758 证券简称:赛诚智慧 主办券商:西南证券 南京赛诚智慧教育科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司在第一届董事会第十三次会议上审议通过了《关于提议召开

2018 年 年度股东大会的议案》 ,本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》和《公 司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-010 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏中虑律师事务所谢书磊、张婷律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告全文及摘要的议案》 《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》已于

2019 年4月29 日 登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) .

(二)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 《2018 年度董事会工作报告》

(三)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 《2018 年度监事会工作报告》

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》议案 《2019 年度财务预算报告》

(六)审议《关于

2018 年度利润分配预案的议案》 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]21146 号 《审计报告》 , 截至

2018 年12 月31 日, 公司累计未分配利润为-5,392,739.21 元,资本公积为 6,291,164.46 元. 依据公司实际经营情况及未分配利润情况,考虑到公司未来的可持续发展,目 前公司规模较小,正处于快速发展阶段,所需发展资金较多,根据《公司法》 、 公告编号:2019-010 《公司章程》及相关规定,决定不分配利润.

(七)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度财务审计机构的议案》 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计 机构.

(八)审议《关于公司会计政策变更的议案》 依照财政部发布的相关政策、通知,公司需对原会计政策进行相应变更. 详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》 (公告编号:2019-017) .