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(九)审议《关于

2019 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》 为了提高公司的资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的 正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟在

2019 年度利用不超过 1,200 万元闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益.全体 董事一致同意授权公司总经理在

2020 年5月31 日前行使该项投资决策权限 并签署相关合同文件,由财务部具体实施.前述投资资金在授权有效期内和授 权额度内可以滚动使用. 详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于授权使用闲置资 金购买理财产品的公告》 (公告编号:2019-014) . (一十)审议《关于追认公司贷款及关联交易的议案》

2018 年12 月27 日,公司为经营发展需要,与南京银行股份有限公司南 京城北支行签订《人民币流动资金借款合同》 (合同编号: Ba168011812060213) ,贷款金额

100 万元,贷款期限至

2019 年12 月14 日, 公司总经理江南先生为支持公司发展,担当保证人,提供连带责任保证担 保. 由于相关人员疏忽, 未对江南先生提供连带责任担保事项及时履行审议程 公告编号:2019-010 序,拟对此进行追认. (一十一)审议《关于授权总经理贷款权限并修改相应公司章程的议案》 授权总经理贷款权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并会 计报表净资产的 30%,并修改相应公司章程. (一十二)审议《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》 截止

2018 年12 月31 日,公司经审计的合并报表未分配利润累计为- 5,392,739.21 元, 即为公司未弥补亏损金额. 公司未弥补亏损已达到实收股本 9,690,000 元的三分之一. 公司管理层对业绩亏损原因进行了分析,并提出相应弥补亏损措施.报告 期内公司加强预算管理和成本控制、开拓市场与实施内部管理改革初见成效, 不存在影响持续经营能力的重大不利因素.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 由委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、 持股凭证和代理人本人身份证;

(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡;

(5)股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月20 日8:00-9:00 公告编号:2019-010

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:江南;

025-58969359;

南京市玄武区珠江路

222 号长发科 技大厦

1703 室

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《第一届监事会第九次会议决议》 南京赛诚智慧教育科技股份有限公司 董事会