PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二O一一一一O年四月二十七日 年四月二十七日 年四月二十七日 年四月二十七日 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 会议时间:2010 年4月27 日上午 9:00 会议地点:公司六楼会议室 会议主持:董事长汤玉祥先生

一、 听取各项议题 序号 序号 序号 序号 议议议议题题题题12009 年度董事会工作报告

2 2009 年度监事会工作报告

3 2009 年度独立董事述职报告

4 2009 年度财务决算报告

5 公司

2009 年度报告和报告摘要

6 公司

2009 年度利润分配方案

7 关于

2010 年度日常关联交易预计情况的报告

8 关于注销有限合伙企业的议案

9 关于增加年产

20000 辆客车技术改造项目的议案

二、 发言和提问

三、 股东审议与表决

四、 宣布表决结果 郑州宇通客车股份有限公司 二O一O年四月二十七日 郑州宇通客车股份有限公司

2009 年度股东大会资料

1 *2009 年度股东大会* *文件之一*

2009 2009

2009 2009 年年年年度董事会工作报告 度董事会工作报告 度董事会工作报告 度董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2009 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章 程》赋予的职责,积极行使各项权力,严格执行股东大会决议,推动了 公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会 的作用.

面对国内外市场的激烈竞争和急剧变化的经济环境,在经理班子的 努力下,公司保持了持续快速的增长势头,超额完成年初董事会制定的 各项目标,主要经济指标继续保持行业领先. 本年度公司主要经济指标完成如下: 序号 序号 序号 序号 经济指标 经济指标 经济指标 经济指标 单位 单位 单位 单位

2008 2008

2008 2008年年年年实际 实际 实际 实际

2009 2009

2009 2009年年年年计划 计划 计划 计划

2009 2009

2009 2009年年年年实际 实际 实际 实际 完完完完成计划 成计划 成计划 成计划 比例 比例 比例 比例 与上年 与上年 与上年 与上年 增减比例 增减比例 增减比例 增减比例

1 客车销量 辆27,556 26,900 28,186 104.78% 2.29%

2 销售收入(不含税) 亿元 78.97 75.80 84.01 110.83% 6.38%

3 毛利率 % 16.03 15.00 17.60 117.33% 9.80%

4 利润总额 亿元 6.30 4.21 6.54 155.29% 3.80%

5 净资产收益率 % 31.63 17.00 25.99 152.94% -17.79% 现将董事会主要工作及公司主要经营管理情况报告如下: 一一一

一、 、 、 、董事会工作情况 董事会工作情况 董事会工作情况 董事会工作情况 按照公司经营需要和公司章程的规定,董事会在本年度共召开了

7 次董事会会议,并组织召开了

3 次股东大会.董事会专门委员会根据工 郑州宇通客车股份有限公司

2009 年度股东大会资料

2 作细则,及时向董事会提交会议文件,共召开审计委员会会议