PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

6 次,薪 酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会会议各召开了

1 次.与会董 事认真审议会议议题,本着股东利益最大化的原则,忠实、诚信、勤勉 地履行了职责.公司根据董事会会议和股东大会的决议,认真履行信息 披露义务,及时发布了

4 份定期报告和

39 份临时公告. 一年来,董事会会议和股东大会的各项决议得以有效执行,主要有:

1、2008 年度利润分配方案顺利实施 公司六届七次董事会、2008 年度股东大会审议通过了《公司

2008 年 度利润分配方案》 :每10 股派发现金红利

6 元,并于

2009 年5月22 日 实施完毕.

2、重大交易和重大事项 六届七次董事会、2008 年度股东大会审议通过了《2009 年度日常关 联交易预计情况的报告》 ,并在日常经营中得到顺利实施. 六届七次董事会审议通过了《关于向宇通集团转让公司所持有猛狮 客车有限公司 50%股权的议案》 , 上述股权于

2009 年5月完成工商过户. 六届七次董事会审议通过了《关于购买物业作为职工公寓的议案》 , 职工公寓按计划于

2009 年7月顺利交房,已安置职工

140 余人. 六届八次董事会审议通过了 《关于借入宇通集团企业债券募集资金

3 亿元用于补充技改资金的议案》 ,用于客车产能提升项目涉及的技改项 目.经2009 年第一次临时股东大会审议通过后,2009 年5-6 月,陆续收 到贷款

3 亿元. 10-12 月, 因产能提升项目进度缓慢, 公司资金比较充足, 经总经理批准将上述款项陆续归还. 六届十二次董事会审议通过了 《关于增加年产

20000 辆客车技术改造项 目的议案》 ,同意公司扩产

20000 台,并向国家相关部门报送扩产申请. 郑州宇通客车股份有限公司

2009 年度股东大会资料

3 二二二

二、 、 、 、公司治理与规范运作情况 公司治理与规范运作情况 公司治理与规范运作情况 公司治理与规范运作情况

2009 年,公司严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《股票上市规则》和 《公司章程》的相关规定,严格执行各项内部管理控制制度,有效地防 范管理风险,提高了工作效率,保护了投资者的合法权益.

4 月份,公司发布了《公司

2008 年度社会责任报告》和《董事会关 于2008 年度公司内部控制的自我评估报告》 ,详细披露了公司履行社会 责任的情况和内部控制制度的自我评估情况,充分体现了公司积极履行 法人公民义务责任和董事会对内部控制制度的认可.

9 月份河南证监局到公司进行了现场巡检,并于

11 月份下发《整改 通知书》 .为此,六届十一次董事会审议通过了《公司

2009 年巡检整改 报告》 ,改正了在公司治理、规范运作方面存在的不足,促进了公司治理 水平的提高. 三三三

三、 、 、 、财务性投资情况 财务性投资情况 财务性投资情况 财务性投资情况

2009 年,公司减持中国平安 6.71 万股,减持中国人寿

87 万股.下 一步,公司将根据市场情况,适时卖出剩余的中国平安、中国人寿股票. 四四四

四、 、 、 、投资者关系管理情况 投资者关系管理情况 投资者关系管理情况 投资者关系管理情况

2009 年,公司董事会秘书和证券事务代表积极安排董事长、董事和 其他高级管理人员与到访投资者交流,各位董事和高管热情地接待了到 访的投资者,并本着实事求是的态度认真全面地回答了他们的问题,加 强了与投资者的沟通,促进了公司投资者关系管理工作进一步提升.本 年度,累计接待来访的基金经理、行业研究员、私募投资者、自然人股 东等