PDF《株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

(六)2018年10月29日第一届董事会第二十三次会议,本人对《关于会计政 策变更的议案》发表了独立意见.

(七)2018年10月22日第一届董事会第二十四次会议,本人对公司董事会非 独立董事、独立董事换届选举的事项发表了独立意见.

(八)2018年11月9日第二届董事会第一次会议,本人对选举公司第二届董 事会董事长、聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见.

三、任职董事会各专门委员会工作情况 本人作为董事会审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员,

2018 年严格按照《董事会审计委员会实施细则》 、 《董事会薪酬与考核委员会实 施细则》 、 《董事会提名委员会实施细则》的规定履行委员职责,出席了

3 次审计 委员会会议,对公司审计报告、定期报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等 相关内容进行了讨论和审议;

1 次薪酬与考核委员会会议,对董事、监事和高级 管理人员的年度薪酬事项进行了讨论和审议;

2 次提名委员会会议,审核了补选 第一届董事会董事、副总经理的候选人资格以及第二届董事会董事候选人资格.

四、对公司进行现场调查情况

2018 年,本人对公司进行了多次现场考察,重点了解公司生产经营情况、 财务状况、内部控制制度建设现状、及董事会决议执行情况,就公司经营管理情 况及未来发展战略,与公司经营管理层进行了深入交流和探讨.并与公司其他董 事、高管及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理献计献策.

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整 地完成信息披露工作,维护公司和投资者利益.

(二)认真履行独立董事职责,了解公司生产经营、管理和内部控制等制度 完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项,关注公司日常经 营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,查阅 有关资料,与相关人员沟通,并就此在董事会会议上充分发表意见;

对历次董事 会的议案,首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基 础上,独立、客观、审慎地行使表决权.

(三)严格按照《公司章程》 、 《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事 的职责;

认真学习相关法律法规及其它相关文件, 加深对相关法规的认识和理解, 不断提高自己的履职能力, 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 促进公司进一步规范运作,保护股东权益.

六、培训和学习情况

2018 年,本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律 法规及相关文件,了解了最新的政策法规,提高自己的履职能力,形成自觉保护 社会公众股东权益的思想意识,提升了自身对公司运作的监督能力,并为公司的 科学决策和风险防范提供更好的意见和建议.

七、其他工作情况

2018 年本人担任独立董事期间: