PDF《河南易成新能源股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告》

为审议的《关于公司股权收购暨关联交易的议案》、《关于

3 聘任董事会秘书的议案》出具了《第四届董事会第七次会议相关事项的独立意 见》. 7.2017年12月12日,为公司第四届董事会第八次会议审议的《关于增加

2017 年度预计日常关联交易额度的议案》、《关于平煤隆基新能源科技有限公 司拟通过华融金融租赁股份有限公司融资暨接受关联担保的议案》、 《关于平煤 隆基新能源科技有限公司拟通过经开租赁有限公司融资暨接受关联担保的议 案》、 《关于平煤隆基新能源科技有限公司拟通过河北省金融租赁有限公司融资 暨接受关联担保的议案》出具了《关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见》 ;

为审议的 《关于增加

2017 年度预计日常关联交易额度的议案》 、 《关于开封万盛新材料有限公司新建 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目的议 案》 、 《关于河南华沐通途新能源科技有限公司以应收债权抵偿公司债务的议案》 、 《关于为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》、 《关 于平煤隆基新能源科技有限公司拟通过华融金融租赁股份有限公司融资暨接受 关联担保的议案》、 《关于平煤隆基新能源科技有限公司拟通过经开租赁有限公 司融资暨接受关联担保的议案》、 《关于平煤隆基新能源科技有限公司拟通过河 北省金融租赁有限公司融资暨接受关联担保的议案》出具了《关于第四届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》. 本人基于独立判断立场,认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公 司审议和表决重大事项的程序合法有效,审议关联交易事项时关联董事、关联股 东均回避了表决,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形.

三、对公司进行现场检查的情况 本人认真履行独立董事职责,对公司进行了多次现场考察,重点对公司的股 东大会决议、 董事会决议执行情况、经理层管理情况、生产经营情况以及财务 状况等方面进行了检查,并通过电话等方式,与公司其他董事、高级管理人员及 相关工作人员保持密切联系,以确保上市公司制度管理的规范运行.时刻关注外 部环境及市场变化对公司的影响,关注有关公司的报道,及时获悉公司各重大事 项的进展情况,掌握公司的法人治理、经营管理情况,积极对公司经营管理提出

4 建议.

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、有效履行独立董事职责,对提交董事会审议的议案,认真地审阅相关文 件,利用自身的专业知识,独立、客观,从保护各类投资者利益的角度出发,审 慎行使表决权.对公司治理及经营管理进行监督,与公司相关人员进行沟通,深 入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情 况、财务管理、业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时 了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 获取作出决策所需的情况和资 料,积极有效的履行了自己的职责,保护投资者权益.

2、持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督 和核查,使公司能够严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定,保证公司 信息披露的真实、准确、完整、及时和公平.