PDF《南方中金环境股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

南方中金环境股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

1 南方中金环境股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为南方中金环境股份有限公司(以下简称 公司 )的第三届董事会独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及公司 《章程》 、 《独立董事工作制度》 等相关法律、 法规、 制度的规定和要求, 认真履行职责, 维护公司利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益,勤勉、尽责的履行相关法律法规 赋予的权利和义务,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并对相关事项 发表独立意见,在2018 年度工作中,本人依法促进公司的规范运作,维护全体股东的 利益,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用.

现将本人

2018 年度履行独立 董事职责情况汇报如下:

一、出席公司会议情况 本年度,本人在任职期间出席公司董事会情况如下: 报告期内董事会会 议召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两 次缺席会议

10 10

0 0 否 本人作为第三届董事会独立董事按时出席了

2018 年度召开的

10 次董事会会议, 不 存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况, 在召开董事会前主动了解并获取作出决策 前所需要的情况和资料,详细了解公司整个运作和经营情况,为董事会的重要决策做了 充分的准备工作.会议上,对公司提交董事会的议案均进行了认真审议,并与公司管理 层保持了充分的沟通、交流,积极参与了各项议案的讨论,秉承客观公正的态度认真审 议各项议案.我认为,2018 年度公司董事会会议的召集召开、表决程序和表决结果均 合法合规,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,董事会议案没有损害全体 股东,特别是中小股东的利益.因此,本人对

2018 年度公司董事会各项议案及其它事 项均投了同意票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形.

二、发表独立意见情况 南方中金环境股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

2 作为公司独立董事,本人在

2018 年度充分履行法律、法规及公司《章程》赋予的 职责,恪尽职守、勤勉尽责,运用专业知识认真审议各项议案,并就以下事项发表了独 立意见:

1、2018 年1月13 日,在公司第三届董事会第二十八次会议上,发表了关于聘任 公司副总经理的独立意见.

2、2018 年4月24 日,在公司第三届董事会第三十次会议上,对公司

2017 年年度 报告及相关事项发表了独立意见:(1)关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况 的独立意见;

(2)关于

2017 年度公司对外担保情况的独立意见;

(3)关于公司

2017 年度关联交易事项的独立意见;

(4) 关于

2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见;

(5)关于

2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见;

(6)关于公司续聘天 健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构的独立意见;

(7)关于公 司及子公司拟向银行申请综合授信额度的独立意见;