PDF《信息披露》

! #$ 年#% 月!&

日 星期三 信息披露 制作 赵丽坤 电话%012345367 证券代码 )&

8 证券简称冀东装备 公告编号! 9$8: 唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!召开会议的基本情况 !股东大会届次 唐山冀东装备工程股份有限公司 #!$ 年第二次临 时股东大会# 股东大会的召集人 公司董事会$ #!$ 年!# 月 % 日$公司第五届 董事会第六十五 次会议审议通过了 %关于召开 #!$ 年第二次临时股东 大会的议案&

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本次股东大会的召集!召 开程序符合法律!行 政法规!%股东大会规则&

及%公司章程&

的规定$召集人的资格合法有效'

%会议召开的日期!时间 现场会议召开时间 #!$ 年!! 月'

日下午 ## 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 #!$ 年!! 月'

日(星期四)股票交易时间) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 #!$ 年!! 月*日(星期三)!) ## 至 #!$ 年!! 月'

日(星期四)!) ## 期间的任意时 间'

)会议的召开方式 现场表决与网络投票相结合的方式'

公司将同时通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(+,,

-.

/012,-34565783489345)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投 票平台$无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权'

同一表决权只能选择现场!网络或其他表决方式中的一种'

同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准'

:出席对象 (!)于股权登记日 #!$ 年!! 月 日(星期四)下午收市时在中国证 券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会$ 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决$该 股东代理人不必是本公司股东'

( )公司董事!监事和高级管理人员'

(&

)公司聘请的律师'

$会议地点 冀 东发展集团有限责任公司会议室(河 北省唐山市丰润区林荫路 &

&

号)'

二!会议审议事项 !3审议公司%关于增加 #!$ 年度日常关联交易预计的议案&

* 3审议%关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案&

&

3审议修订公司%股东大会议事规则&

的议案* %3审议修订公司%董事会议事规则&

的议案* )3审议修订公司%监事会议事规则&

的议案'

说明 第!项议案为关联交易事项$股东大会就关联交易进行表决 时$关联股东回避表决'

以上议案内容详见 #!$ 年!# 月 ) 刊登在%证 券时报&

+%证券日报&

和巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783489345)上的公告'

三!会议登记方法 !3登记方式 采 取现场!信 函 !传 真的方式登记$本 公司不接受电话登记'

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料 个人股 东 本 人亲自出席的$出 示本人有效身份证件!证 券帐户卡!持股凭证*委托代理人出席的$代理人出示本人有效身份证件!股东授权 委托书!证券帐户卡!持股凭证'

法人股东 法定代表人亲自出席的$出示本人有效身份证件!法定代 表 人资格证书!证券帐户卡!持股凭 证 *委 托代理人出席的$代 理人出示本人有效身份证件!法定 代表人资格证书!法 定代表人出具的书面授权委托书!证券帐户卡!持股凭证'